Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE  1.3.2007 klo 14.10   1(4)     

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen      
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23.3.2007 klo 13.00 alkaen yhtiön    
toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.                        

Kokouksessa käsiteltävät asiat:                                                 

1. Osakesarjojen yhdistäminen ja osakesplit                                     

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön osakesarjojen yhdistämistä,    
osakkeiden lukumäärän lisäämistä osakesplitillä sekä näiden toimenpiteiden      
edellyttämiä muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen.                               
                                                                                
Osakesarjojen yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi suhteessa 1:1, eli siten, 
että kukin K-sarjan osake muunnetaan yhdeksi oikeuksiltaan nykyisiä A-sarjan    
osakkeita vastaavaksi osakkeeksi (Yhdistetyn osakelajin osake jäljempänä ”Uusi  
Osake”).                                                                        

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää lisätä yhtiön osakkeiden    
lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta    
("Osakesplit"). Osakesplit ehdotetaan toteuttavaksi siten, että kukin Yhtiön    
osakkeenomistaja saa kutakin 28.3.2007 omistamaansa yhtä (1) Uutta Osaketta     
kohden kaksikymmentä (20) Uutta Osaketta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen      
toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta         
toimenpiteitä.                                                                  

Osakesplitin johdosta yhtiön osakemäärä nousee yhteensä enintään 12 517 360     
osakkeeseen.                                                                    

Uudet Osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2007           
päätettävään osinkoon 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.                     

2. Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat  

Osingonjako                                                                     

Yhtiön hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa osakkeelle eli yhteensä  
1 877 604,00 euroa.                                                             

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on   
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli   
hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2007 ja    
osingon maksupäivä 4.4.2007.                                                    

Hallituksen kokoonpano                                                          

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta            
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan    
edelleen seitsemän jäsentä: Yrjö Laakkonen, Jyrki Laakkonen, Hannu Laakkonen,   
Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Paavo Pelkonen ja Väinö H. Broman.            

Tilintarkastajan valinta                                                        

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi       
valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana 
KHT Eero Huusko.                                                                


3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:                    

Yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4§ kumotaan                                            

Yhtiöjärjestyksen 3 § koskee yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä          
osakesarjojen äänivaltaeroja. Yhtiöjärjestyksen 4 § koskee osakkeiden           
nimellisarvoa                                                                   

Yhtiöjärjestyksen 14 § kumotaan                                                 

Yhtiöjärjestyksen 14 § koskee vararahastoa.                                     

Yhtiöjärjestyksen 15§ kumotaan                                                  

Yhtiöjärjestyksen 15§ koskee K-sarjan osakkeiden lunastusta tietyissä           
tilanteissa.                                                                    

Ja että samassa yhteydessä yhtiöjärjestyksen 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 ja 13 §:iä  
muutettaisiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain vaatimuksia.                      

Yhtiömääräysten numerointia muutetaan vastaavasti.                              

Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi julkistetaan tämän kokouskutsun liitteenä.   

Tilinpäätösinformaatio                                                          

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 15.3.2007 alkaen yhtiön 
pääkonttorissa, Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. Kopiot asiakirjoista lähetetään  
osakkeenomistajille pyynnöstä.                                                  

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
13.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty                      
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että 
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä
tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai  
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty            
arvo-osuustilille.                                                              

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 16.00         
mennessä. Ilmoittautua voi joko toimistoaikana puhelimitse puh. (013) 255 2201, 
kirjallisesti osoitteella Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, PL 99, 80141 Joensuu 
tai sähköpostitse: mari.hakkarainen@pkkoyj.com. Ilmoittautumisen on oltava      
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                                

Joensuussa 26. päivänä helmikuuta 2007                                          

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ                                                 

Hallitus                                                                        


LIITE                                                                           

EHDOTUS POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI                   


1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                                              
Yhtiön toiminimi on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja kotipaikka Joensuu.      

2 § Yhtiön toimiala                                                             
Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä    
kautta sanomalehtien kustantamista sekä muuta kustannustoimintaa ja             
tiedonvälitykseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu graafisen       
teollisuuden sekä näihin liittyvien toimintojen harjoittaminen. Yhtiö voi       
omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa asuinhuoneistojen ja muiden   
huoneistojen vuokraustoimintaa sekä asunto-osakkeitten ja muiden osakkeitten    
kauppaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa hallintopalveluita.                              

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään                            
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen     
arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä     
jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,  
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;      
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu              
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty       
osakasluetteloon; tai                                                           
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on          
täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä       
merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.                                

4 § Hallitus                                                                    
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii       
hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.           

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen     
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.           

5 § Toimitusjohtaja                                                             
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.                           

6 § Toiminimen kirjoittaminen                                                   
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet   
kaksi yhdessä.                                                                  

7 § Prokurat                                                                    
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.                                       

8 § Tilintarkastaja                                                             
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö.              
Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan.                               

9 § Yhtiökokouskutsu                                                            
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi    
kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka       
julkaistaan Sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa        
Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä.                                         

10 § Yhtiökokous                                                                
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä  
huhtikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua          
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.                

Kokouksessa on:                                                                 

esitettävä                                                                      
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;                    
2. tilintarkastuskertomus;                                                      

päätettävä                                                                      
3. tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen           
vahvistamisesta;                                                                
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto  
tai tappio antaa aihetta;                                                       
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;                
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;    
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;                                           

valittava                                                                       
8. hallituksen jäsenet;                                                         
9. tilintarkastaja.                                                             

11 § Tilikausi                                                                  
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.