Turvatiimi - Pörssitiedote

TURVATIIMI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TURVATIIMI OYJ		Pörssitiedote	2.3.2007 klo 9.15   1(2)

TURVATIIMI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE          

Turvatiimi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2007 käsitellään           
osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi
seuraavat hallituksen ehdotukset:                                               

1. Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan  
seuraavasti:                                                                    

TURVATIIMI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS                                                 

1 § Toiminimi ja kotipaikka                                                     
Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation           
englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.                                     

2 § Toimiala                                                                    
Yhtiön toimialana on, joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä        
välityksellä, turvallisuuspalvelut ja niihin liittyvien laitteiden ja           
järjestelmien maahantuonti ja vienti, valmistus, asennus, huoltotoiminta,       
vuokraus, edustus ja kauppa, arvokuljetus, järjestysmies- ja                    
vahtimestaripalvelut, yksityisetsivätoiminta, turvapuhelin-, kodinhoito-,       
asumis-, sairaankuljetus- ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen ikääntyville ja 
liikuntarajoitteisille sekä em. aloihin liittyvä konsultointi-, suunnittelu- ja 
opetustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta                 
sijoitustoimintaa.                                                              

3 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen                                          
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

4 § Hallitus                                                                    
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii       
hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.   

5 § Toimitusjohtaja                                                             
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.                           

6 § Oikeus edustaa yhtiötä                                                      

Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja   
toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä       
henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.                      

7 § Tilintarkastajat                                                            
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla                   
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi
on yksi tilikausi.                                                              

8 § Tilikausi                                                                   
Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.                                               

9 § Yhtiökokouskutsu                                                            
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta             
ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa                
valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu    
osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa       
mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen  
(10) päivää ennen kokousta.                                                     

10 § Varsinainen yhtiökokous                                                    
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 30.6 mennessä hallituksen määräämänä
ajankohtana. Kokouksessa on                                                     

esitettävä                                                                      

1. toimintakertomus, 
2. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja 
3. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä                                                                      

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta                                               
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                                      
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                
7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja                                           
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä                   

valittava                                                                       

9. hallituksen jäsenet, ja                                                      
10. tilintarkastaja.                                                            


2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                      

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
30.970.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10    
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien 
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.        
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50% yhtiön kaikista osakkeista 
yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana.                                       

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden     
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten            
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen        
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen        
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n         
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen 
määrä.                                                                          

Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia  
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin   
edellytyksin.                                                                   

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.                                            


3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden      
merkintähinnan kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon           

Hallitus ehdottaa, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen   
päätös 30.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2005) ja vuodelta  
2006 (yhtiökokouksen päätös 13.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen    
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan              
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                   

Yhtiön yhtiökokoukset ovat em. ajankohtina päättäneet optio-oikeuksien          
antamisesta. Päätöksissä ei ole määräyksiä siitä, miten optio-oikeuksilla       
annettavien osakkeiden merkintähinta kirjataan. 1.9.2006 voimaantulleen         
osakeyhtiölain mukaan osakeantipäätös voi sisältää määräyksen osakkeen          
merkintähinnan merkinnästä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Tällä ehdotuksella hallitus ehdottaa täydennettäväksi edellä         
mainittuja yhtiökokouksen päätöksiä ja määrättäväksi ko. optio-oikeuksien       
perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavien uusien osakkeiden             
merkintähinnan kirjaamisesta kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon.                                                                      

Ehdotettu kirjaamiskäytäntö johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen sekä      
mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön. 


4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen, 
Juhani Erma ja Kim Nyberg jatkaisivat hallituksessa ja että uusina jäseninä     
hallitukseen valittaisiin myyntijohtaja Mika Aarnikka, toimitusjohtaja Teija    
Andersen ja kenraalimajuri evp Jan Laukka. Mikäli ehdotetut henkilöt valitaan   
hallitukseen, tulevat he valitsemaan Hannu Mikkosen hallituksen puheenjohtajaksi
ja Juhani Erman varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat 
antaneet suostumuksensa tehtävään.                                              

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 2.500 euroa ja        
hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa.                            

Tiivistelmä Mika Aarnikan ansioluettelosta                                      
- syntynyt 1967 
- 2003-, myyntijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj 
- aiemmat työtehtävät: Sonera Juxto Oy, Sonera Systems, myynnin johtotehtävät 

Tiivistelmä Teija Andersenin ansioluettelosta                                   
- syntynyt 1957 
- 2005-, toimitusjohtaja, Fazer Amica Oy 
- aiemmat työtehtävät, Fazer Suklaa Oy, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävät 

Tiivistelmä Jan Laukan ansioluettelosta                                         
- syntynyt 1946 
- kenraalimajuri evp 
- aiemmat työtehtävät: Helsingin Sotilasläänin komentaja, Suomen
  sotilasasiamies USA ja Kanada, Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö 



TURVATIIMI OYJ                                                                  
HALLITUS                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
Ismo Heikkonen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200,                          
ismo.heikkonen@turvatiimi.fi                                                    
Talous- ja hallintojohtaja Markku Valpas, puh 0207 363 200,                     
markku.valpas@turvatiimi.fi                                                     
www.turvatiimi.fi