Yleiselektroniikka Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yleiselektroniikka Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina toukokuun 24. päivänä 2007 klo 16.00   
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.                  

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1        Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat. 

2	Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien etuoikeutettujen osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon     
käytettävissä olevilla varoilla sekä luovuttamisesta seuraavin ehdoin:          
-	yhtiö tarjoutuu hankkimaan julkisen kaupankäynnin välityksellä enintään       
107.000 etuoikeutettua osaketta, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa ei saa   
olla enempää kuin 5% yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä;
-	valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita hallituksen         
päättämällä tavalla ja laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,       
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muihin vastaaviin   
tarkoituksiin;                                                                  
-	osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska 
yhtiön etuoikeutetut osakkeet ovat OMX- Helsingin Pörssissä julkisen            
kaupankäynnin kohteena;                                                         
-	osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen          
hankinta­hetken käypään arvoon;                                                 
- 	hallitus valtuutetaan päättämään kenelle ja missä järjestyksessä tämän       
valtuutuk­sen perusteella hankittuja omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi   
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa    
osakkeenomista­jalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita;                
-	osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka     
määräytyy OMX-Helsingin Pörssin  järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;      
-	valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,   
kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankitut     
osakkeet käytetään hallituksen päättämällä tavalla.                             

3 	Muut asiat                                                                  

Kokousasiakirjat                                                              
Tilinpäätös sekä omien osakkeiden hankintaa koskeviin ehdotuksiin liittyvät     
asiakirjat ovat 14.5.2007 alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Espoossa.      
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.     

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen
tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai                    
tilintarkastusyhteisö. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi        
valitaan Jari Paloniemi, KHT sekä KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet.           

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,09 euroa osakkeelta 
ulkonaoleville kanta- ja etuoikeutetuille osakkeille. Yhtiökokouksen päättämä   
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on    
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.       
Täsmäytyspäivä on 29.5.2007. Hallitus esittää, että osinko maksetaan            
täsmäytysajan päätyttyä eli 5.6.2007.		                                         

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                        
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
maanantaina toukokuun 14. päivänä 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn   
osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti    
merkitä osakasluetteloon. Merkintä tehdään osakeyhtiölain 3a luvun 11 §:n 1     
momentissa tarkoitettuna päivänä.                                               
Osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään on
oikeus osallistua yhtiöko­koukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli       
rekisteröity osakerekisteriin ennen 26.6.1995 tai on yhtiölle ilmoittanut ja    
selvittänyt saantonsa yhtiökokouksessa. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on  
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että          
osakkeiden omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille.                   
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 21.5.2007 puhelin 09-452 62 
290/Anne Remy tai e-mail anne.remy@yeint.fi. Mikäli yhtiökokoukseen             
osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen
yhteydessä.                                                                     


Espoossa 19. päivänä helmikuuta 2007                                            

HALLITUS