2015-04-15 20:30:00 CEST

2015-04-15 20:30:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Agrowill Group - Pranešimas apie esminį įvykį

Papildyta 2015 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. 2015 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


2015 m. balandžio 30 d.  šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė papildyta šiais klausimais: 

7. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.

8. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas.



2015 m. balandžio 30 d.  šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

- Išklausyta

2. Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

- Patvirtinti Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

3. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

- Palikti nepaskirstytus 2014 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2014 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

4. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

-  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatymo nuostatomis, pagal nustatytą oficialų lito ir euro santykį, pagal kurį
1 Eur atitinka 3,45280 Lt, konvertuoti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir
įstatinį kapitalą į eurus, nustatant, kad Bendrovės įstatinio kapitalo dydis
yra 54 350 713, 08 Eur (penkiasdešimt keturi milijonai trys šimtai
penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trylika eurų 8 euro centai), vienos
akcijos nominali vertė 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). 

Taip pat perskaičiuoti visas Bendrovės įstatuose nurodytas pinigines vertes į
eurus. 

Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti
naują Bendrovės įstatų redakciją. 

5. Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos akto tvirtinimas.

- Patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą.

6. Įgaliojimų suteikimas.

- Įgalioti Bendrovės akcininką Vladą Bagavičių kaip akcininkų įgaliotą asmenį
pasirašyti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą. 

- Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei
pasirašyti visus dokumentus dėl naujų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių
asmenų registre. 

7. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.

- Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybos narį [_______________].

8. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas.

- Nauju stebėtojų tarybos nariu išrinkti [_______________].





Pastaba- Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys
ir Bendrovės metinis pranešimas, pabaigus auditą, bus paskelbti atskirai iki
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. 



Pridedama: bendrasis balsavimo biuletenis ir įstatų naujos redakcijos projektas






         Vladas Bagavičius,
         valdybos narys,
         tel. 8 5 233 5340