Rautaruukki - Yhtiökokouksen päätökset

RAUTARUUKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rautaruukki Oyj		Pörssitiedote	2.4.2008 klo 15.15


RAUTARUUKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuodelta 2007
maksettavaksi osinkoa 1,70 euroa sekä lisäosinkoa 0,30 euroa eli yhteensä 2,00
euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 1043 osakkeenomistajaa.  

Rautaruukki Oyj:n yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaan kuuluvien asioiden
lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden
hankkimiseen, hallintoneuvoston lakkauttamista sekä yhtiökokouksen
nimitysvaliokunnan perustamista. 

Yhtiökokouksen päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja
toimitusjohtajalle.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa osinkoa 1,70 euroa
sekä lisäosinkoa 0,30 euroa eli yhteensä 2,00 euroa osakkeelta (yhteensä 277
488 870 euroa). Osinko maksetaan 16.4.2008 osakkeenomistajalle, joka
osingonjaon täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön omistajaluetteloon. 

Hallitus
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.
Hallituksessa jatkavat vuorineuvos Jukka Viinanen, vuorineuvos Reino Hanhinen,
toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Christer Granskog,
varatuomari Pirkko Juntti, alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen sekä hallituksen
puheenjohtaja Liisa Leino. Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja
varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 600 euroa,
varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa sekä 600
euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. 

Hallintoneuvosto
Yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotuksen
hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon
puheenjohtajaksi kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallströmin ja
varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Inkeri Kerolan. Jäseniksi valittiin
diplomi-insinööri Heikki Allonen, poliittinen sihteeri Turo Bergman,
kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustaja Petteri Orpo,
kansanedustaja Jouko Skinnari, resurssijohtaja Markku Tynkkynen sekä
kansanedustaja Tapani Tölli. Hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallintoneuvoston palkkiot
Yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Puheenjohtajalle
maksetaan 1 000 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa
kuukaudessa sekä 200 euron kokouspalkkio. 

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mauri Palvi, KHT. Tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan.


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman
osakkeen (8,56 prosenttia osakemäärästä) hankkimisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisin ehdoin. Osakkeet hankitaan suunnatusti yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa
Pörssissä, Helsingissä. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2007
hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka samalla
päättyy. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti Suomen valtiota osakkeenomistajana edustavan valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausosaston esityksestä perustaa yhtiökokouksen
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa viimeistään 16.4.2008. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. 


Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh 020 592 9075
Tiina Bäckman, johtaja, lakiasiat, puh 020 592 9068



Rautaruukki Oyj

Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 24 maassa
ja henkilöstöä 14 600. Liikevaihto vuonna 2007 oli 3,9 miljardia euroa. Osake
on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki. 


www.ruukki.com

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com