Qt Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU QT GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

QT GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
16.2.2017
Qt Group Oyj:n ("yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.3.2017 kello 10.00 alkaen
Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 9.00.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7.    Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

9.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.    Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
•    hallituksen jäsenelle 2.500 euroa kuukaudessa;
•    hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa; ja
•    hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa.
Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
1.000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500
euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.
Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja
kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan
hallituksen jäsenille laskua vastaan.
11.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.
Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 43,5 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta.
12.    Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen,
Tommi Uhari ja Kai Öistämö valitaan suostumustensa mukaisesti uudelle vuoden
2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.
Ehdotettavat hallituksen jäsenet on tarkemmin esitelty yhtiön internetsivuilla
(https://investors.qt.io/fi/governance/board-of-directors).
Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 43,5 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta.

13.    Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

14.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.
Ehdotuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja
ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi
ottamista koskevat valtuutukset.
15.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 4.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen
antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisesti.
Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja
valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen.
Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien
ehdoista.
Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 48,2 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta.
16.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että
omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus
päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018
saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
17.    Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Qt Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.qt.io/sijoittajat. Qt Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 16.2.2017. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
28.3.2017 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
2.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 9.3.2017 kello 10.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä mainittuna ajankohtana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a)    Qt Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.qt.io;
b)    puhelimitse numeroon 09 8861 8040;
c)    sähköpostitse osoitteeseen kristian.orispaa@qt.io; tai
d)    kirjeitse osoitteeseen Qt Group Oyj/lakiasiat, Bertel Jungin aukio D3A,
02600 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Qt Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.
2.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
2.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 9.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.qt.io.
3.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo
-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4.    Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Qt Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2017 yhteensä 20.818.273 osaketta
ja ääntä.
Espoossa 16. helmikuuta 2017
QT GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Juha Varelius,
Puhelin: +358 9 8861 8040
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io