GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GEOSENTRIC OYJ 	PÖRSSITIEDOTE  	15. toukokuuta 2009 klo 11.00                   


GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                           

GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2009 tehtiin seuraavat     
päätökset:                                                                      

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tuloksen         
käsitteleminen                                                                  

GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja      
taseen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos
kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -                                
tilille, ja että osinkoa ei jaeta.                                              

2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle       

Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle.                                                             

3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta                            

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän
(7) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Daniel Harple, Michael          
Vucekovich, Gary Bellot, Andy van Dam, Winston Guillory, Hans van der Velde ja  
Raymond Kalley. Päätettiin myös, että hallituksen jäsenille maksettava          
kokouspalkkio on 1.500,00 euroa per kokous, kuitenkin enintään kahdeksasta (8)  
kokouksesta vuodessa, ja että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön      
normaalin käytännön mukaiseen kannustinjärjestelmään. Lisäksi päätettiin, että  
valiokuntien jäsenille maksettava palkkio on 1.500,00 euroa per valiokunnan     
kokous.                                                                         

Hallitus piti välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen                   
järjestäytymiskokouksen ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Daniel Harplen. 
Samalla yhtiö otti käyttöön uuden optio-ohjelman laskemalla liikkeeseen enintään
24.500.000 uutta optio-oikeutta hallituksen jäsenille. Jokainen jäsen on        
oikeutettu merkitsemään enintään 3.500.000 optiota. Optiot lasketaan liikkeeseen
osana varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymää kannustinohjelmaa. Optiot lasketaan 
liikkeeseen yhtiön optio-ohjelmissaan käyttämillä vakioehdoilla. Jokainen optio 
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen 0,045 euron          
merkintähinnalla merkintäaikana, joka päättyy 31. joulukuuta 2013.              

Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja    
valitsi tähän tehtävään edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,                
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko, sekä                   
varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.                             

4. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle päättämään osakepääoman korottamisesta
ja uusien osakkeiden ja uusiin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien   
liikkeeseen laskemisesta                                                        

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja   
uusiin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta  
osakeyhtiölain 10 luvun 1 artiklan mukaisesti, maksua vastaan tai maksutta,     
yhdessä tai useammassa erässä siten, että liikkeeseen laskettavien uusien       
osakkeiden enimmäismäärä on 300.000.000. Valtuutus oikeuttaa hallituksen        
päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 3.000.000       
eurolla käyttämällä ylikurssirahastoa tai sijoitetun vapaan oman pääoman        
rahastoa.                                                                       

Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien                  
merkintäetuoikeudesta sekä hyväksymään osakkeiden tai erityisten oikeuksien     
maksun kuittaamalla tai muutoin erityisin ehdoin. Yhtiön hallituksella on tämän 
valtuutuksen nojalla oikeus päättää liikkeeseen laskun ehdoista kaikilta muilta 
osin.                                                                           

Valtuutus on voimassa kahden vuoden ajan varsinaisen yhtiökokouksen             
päivämäärästä. Valtuutus korvaa olemassa olevan valtuutuksen, jonka ylimääräinen
yhtiökokous 10.9.2007 on myöntänyt.                                             

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että kutsu
yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen  
yhtiökokousta, aikaisemman seitsemäntoista (17) päivän sijaan.                  


15.5.2009                                                                       

GeoSentric Oyj                                                                  


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet