LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lithuania, 2015-03-31 19:41 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Litgrid“
(įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu, atsižvelgus į bendrovės stebėtojų
tarybos pateiktus pasiūlymus, 2015 m. balandžio 24 d. 10.00 val. šaukiamas
eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks
bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų
registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 24 d. 9.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 24 d. 9.55 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2015 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid“ akcininkai eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2015
m. gegužės 11 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Pritarimas 2014 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

Pritarti „Litgrid“ konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2014 m. 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti „Litgrid“ konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinį. 

4. 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti „Litgrid“ valdybos pasiūlytą 2014 metų „Litgrid“ pelno (nuostolio)
paskirstymą. 

5. „Litgrid“ audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 2015 metams. 

Siūlomas sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers” 2015 m. „Litgrid“ finansinių
ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 (devyniolikos
tūkstančių dviejų šimtų dešimt) eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas
audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų
nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. 

6. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas

Siūlomi sprendimai:

Nuo 2015 m. balandžio 25 d. „Litgrid“ stebėtojų tarybos nariu, likusiai
stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti [vardas pavardė]. 

Atsižvelgiant į tai, kad į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę
yra įtrauktas klausimas dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario išrinkimo, bei
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.,
bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų,  kviečiami siūlyti kandidatus į „Litgrid“ stebėtojų tarybos
narius. 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti „Litgrid“ patalpose,
adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku
(7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir
12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina
informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo
darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei
akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo
darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2015 m.
balandžio 23 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę
balsuoti susirinkime. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime
nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Pridedama:

1. Auditoriaus išvados;

2. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

3. 2014 m. bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas;

4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;

5. Balsavimo biuletenis.


         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Liitteet:

Pelno nuostoliu paskirstymo projektas 2014 LT.pdf

Balsavimo biuletenis_LT.docx

Litgrid 2014 LT.pdf