Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
9.4.2010, klo 09.00 (EET)


ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Aldata Solution Oyj:n Vantaalla 8.4.2010 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta
vuodelta 2009. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2009 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta vuodelta 2009. Tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille.

Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään enintään 6 800 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa
varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa
30.6.2011 saakka.

Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä
päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen
antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus
voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen
nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön
osakkeista. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan.
Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antamat valtuutukset
ja ovat voimassa 30.6.2011 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti
yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: "Kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa
tarkoitettua täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla tai
lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon
merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä. Hallitus voi lisäksi
julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa
sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka
voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta." Hallituksen esitys
yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand
Sciard, Tommy Karlsson ja Aarne Aktan. Uusina jäseninä hallituksen valittiin
Pallab Chatterjee ja Pertti Ervi.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomien jäsenten, Tommy Karlssonin, Aarne Aktanin ja
Pertti Ervin, palkkioksi 2 100 euroa kuukaudessa sekä 400 euroa kultakin yli 15
minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti
yksimielisesti, että hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippuvaiset jäsenet eivät saa hallituspalkkiota.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm ja
varapuheenjohtajaksi Bertrand Sciard. Hallitus päätti perustaa
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja),
William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita
valiokuntia.

Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst &
Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio.



Aldata Solution Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Graham Howell, talousjohtaja, tel. +33 633 057 620



Aldata 100% Retail-Wholesale
Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka
liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan
tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia
kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät liiketoimintansa
tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta. Ratkaisujamme on tähän mennessä
onnistuneesti otettu käyttöön 52 maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli
24 000 myymälässä ja lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna
kaiken kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin, yli
5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake noteerataan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta:
www.aldata-solution.com <http://www.aldata-solution.com/>.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet



[HUG#1401610]