|
|||
2008-05-16 09:30:00 CEST 2008-05-16 09:30:00 CEST REGULATED INFORMATION GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetGEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETGEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.5.2008 klo 10.30 GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2008 tehtiin seuraavat päätökset: 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion käsitteleminen Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Daniel Harple, Michael Vucekovich, Gary Bellot, David Francis, Andy van Dam, Winston Guillory ja Hans van der Velde. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio on 1.500,00 euroa per kokous, ja että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön normaalikäytännön mukaiseen kannustinjärjestelmään. Hallitus piti välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Daniel Harplen. Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja valitsi tähän tehtävään edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko, sekä varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Salo 16.5.2008 GeoSentric Oyj Hallitus Suorat lehdistö- ja muut kyselyt voi lähettää osoitteeseen communications@gypsii.com Amerikoissa tai osoitteeseen geosentric@companycare.com Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Jakelu: OMX Nordic Exchange Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|