AffectoGenimap - Yhtiökokouksen päätökset

AFFECTOGENIMAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFFECTOGENIMAP OYJ          PÖRSSITIEDOTE           28.3.2007 klo 16.10

AFFECTOGENIMAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AffectoGenimap Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2007 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta  1.1.-31.12.2006  ja myönsi hallituksen  jäsenille  ja  toimitus-
johtajalle vastuuvapauden.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta
kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja osinko maksetaan 11.4.2007.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous   päätti  hallituksen  jäsenmääräksi  kuusi.  Yhtiökokous   päätti
lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.300 euroa ja
hallituksen puheenjohtajalle 2.600 euroa.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto,  Pasi
Mäenpää,  Jukka Norokorpi ja Esko Rytkönen sekä uutena jäsenenä Pyry  Lautsuo.
Välittömästi   yhtiökokouksen   päättymisen  jälkeen   pidetyssä   hallituksen
järjestäytymiskokouksessa  hallituksen  puheenjohtajaksi  valittiin  uudelleen
Aaro Cantell.

Yhtiön   tilintarkastajana   valittiin   jatkamaan   KHT-tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Lindh.

TOIMINIMEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous  hyväksyi  hallituksen esityksen toiminimen  ja  yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta.

Yhtiön  toiminimi sekä voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 1 § muutettiin. Yhtiön
uusi  nimi  on Affecto Oyj, ruotsiksi Affecto Abp ja englanniksi Affecto  Plc.
Voimassa   olevaa  yhtiöjärjestystä  muutettiin  siten,  että  vähimmäis-   ja
enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden nimellisarvoa koskeva 4 §,  osakkeiden
siirtymistä arvo-osuusjärjestelmään koskeva 6 § poistettiin ja 5 § sekä 12 §:n
toisen  kappaleen viimeinen lause muutettiin. Lisäksi 9 §, joka koskee  yhtiön
edustamista,  muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa  ja  vaatimus
varatilintarkastajasta poistettiin, mikä aiheutti muutoksia  11  §  ja  13  §.
Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerojärjestystä muutettiin.

Muutokset    rekisteröidään   kaupparekisteriin   arviolta   2.4.2007.    Uusi
yhtiöjärjestys esitetään kokonaisuudessaan liitteenä 1.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön   hallussa  olevien  omien  osakkeiden  luovuttamisesta   yhdessä   tai
useammassa  erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai  maksuttomana
antina   hallituksen  määräämin  ehdoin  ja  maksullisen   osakeannin   osalta
hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus  sisältää  myös  oikeuden antaa  osakeyhtiölain  10  luvun  1  §:ssä
tarkoitettuja  erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan  maksua  vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia  osakkeita voidaan antaa enintään 3.400.000 kappaletta. Yhtiön  hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.700.000 kappaletta.

Valtuutus  sisältää  oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen,  että  siihen on maksullisen osakeannin  osalta  yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy  ja että siihen on maksuttoman  osakeannin  osalta
yhtiön  kannalta  ja  sen  kaikkien  osakkeenomistajien  etu  huomioon  ottaen
erityisen  painava  taloudellinen  syy.  Valtuutusta  voidaan  yllä  esitetyin
rajoituksin  käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi,    vastikkeena   yrityskaupoissa   tai   yhtiön    hankkiessa
liiketoimintaansa     liittyvää    omaisuutta    ja     kannustusjärjestelmien
toteuttamiseksi.  Uusmerkintä  tai  omien  osakkeiden  luovuttaminen   voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi   valtuutus  sisältää  oikeuden  päättää  maksuttomasta   osakeannista
yhtiölle  itselleen  siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden  lukumäärä
annin  jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Tähän  määrään  lasketaan  yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä  olevat
omat  osakkeet  osakeyhtiölain  15 luvun 11  §:n  1  momentissa  tarkoitetulla
tavalla.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous   valtuutti   hallituksen  päättämään  yhtiön   omien   osakkeiden
hankkimisesta  yhtiön  jakokelpoisilla  varoilla  alla  määritellyin   ehdoin.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön  omia  osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi    vastikkeena    yrityskaupoissa    tai    yhtiön    hankkiessa
liiketoimintaansa     liittyvää     omaisuutta,     sekä     osana      yhtiön
kannustusjärjestelmää   hallituksen   päättämällä   tavalla   ja   päättämässä
laajuudessa,   sekä  muutoin  edelleen  luovutettavaksi  tai   mitätöitäväksi.
Osakkeita  tarjoudutaan  hankkimaan enintään 1.700.000  kappaletta.  Osakkeita
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai
julkisella  ostotarjouksella  niille  muodostuneeseen  hankintahetken  käypään
arvoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Helsingissä, 28. päivänä maaliskuuta 2007

AFFECTOGENIMAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737




Liite 1: YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön nimi on Affecto Oyj, ruotsiksi Affecto Abp ja englanniksi Affecto Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiö   harjoittaa  konsultointitoimintaa  ja  kauppaa  tietotekniikka-alalla,
tietotekniikkatuotteiden ja -palvelujen tuontia ja vientiä  sekä  muuta  alaan
liittyvää  toimintaa.  Yhtiön  toimialana  on  lisäksi  karttoihin  ja  muihin
paikkatietoa sisältäviin tuotteisiin liittyvä paikkatietoaineistojen luominen,
ylläpito,  tietokantaistaminen, myynti, välitys tai vuokraus,  paikkatietoalan
ohjelmistojen ja järjestelmien kehitys, tuotanto, myynti ja välitys ja  näihin
liittyvä   konsultointi  sekä  internet-,  mobiili-Internet   tai   vastaaviin
teknologioihin perustuva paikkatietopalveluiden kehitys, tuotanto ja myynti.

Yhtiöllä  on  oikeus  omistaa  kaikenlaista kiinteää  omaisuutta  samoin  kuin
osakkeita ja osuuksia koti- ja ulkomaisissa yrityksissä.

3 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus

Yhtiön  hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän  varsinaista
jäsentä sekä enintään neljä varajäsentä.

Hallituksen  jäsenten toimikausi päättyy vaaleja ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus   voi   antaa  edustusoikeuden  yhtiön  työntekijöille   tai   muille
henkilöille. Oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Tilintarkastaja

Yhtiössä    on   yksi   varsinainen   tilintarkastaja,   jonka    on    oltava
Keskuskauppakamarin    hyväksymä    tilintarkastusyhteisö.    Tilintarkastajan
toimikausi   päättyy  vaaleja  ensiksi  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.

9 Kokouskutsu

Kutsun  yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu on toimitettava aikaisintaan
kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla    ilmoitus    vähintään   kahdessa   hallituksen    määräämässä
säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä taikka toimittamalla kutsu kullekin
osakkeenomistajalle   osakasluetteloon   merkityllä   osoitteella   kirjatussa
kirjeessä tai muutoin todistettavasti.

Osakkaan   on   ilmoittauduttava   yhtiölle  ennen   kokouskutsussa   mainitun
ilmoittautumisajan   päättymistä   saadakseen   osallistua    yhtiökokoukseen.
Ilmoittautumisaika  voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan  kymmenen  päivää
ennen  kokousta.  Koska  yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,  on
lisäksi   otettava  huomioon,  mitä  osakeyhtiölaissa  on  sanottu  oikeudesta
osallistua yhtiökokoukseen.

Asia,  jonka  osakas haluaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on  kirjallisesti
ilmoitettava  hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan  sisällyttää
yhtiökokouskutsuun.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa.

10 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden  kuluessa
tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on

esitettävä
1  yhtiön ja konsernin tilinpäätökset, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen
ja toimintakertomuksen;
2 yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;

päätettävä
3   tuloslaskelman   ja   taseen   sekä  konsernituloslaskelman   ja   -taseen
vahvistamisesta;
4  toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio  antaa
aihetta;
5 mahdollisen osingonjaon aika;
6 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;
8 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
9 hallituksen jäsenet;
10 sekä tilintarkastaja;

käsiteltävä
11 muut kutsussa mainitut asiat.

---