Wärtsilä - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wärtsilä Oyj Abp YHTIÖKOKOUSKUTSU 30.1.2009 klo 15.45

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.3.2009 klo 16.00
Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1,
00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus

7.Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan
osinkoa 1,50 euroa/osake. Osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka
on täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osingot maksetaan
23.3.2009.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 110.000 euroa, varapuheenjohtajalle
82.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 55.000 euroa.
Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että jokaiselle jäsenelle
maksetaan 400 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja kokouksen
puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta
noin 40 % ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja
loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion
määrästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.  Mahdolliset matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään 6.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset
jäsenet eli diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö,
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas,
merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld
ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Näiltä henkilöiltä on saatu
suostumus tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Ehdotetaan, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Ehdotetaan, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi vuodelle 2009.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wärtsilä Oyj Abp:n internet-sivuilla
osoitteessa www.wartsila.com/sijoittajat. Wärtsilä Oyj Abp:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.2.2009. Pyynnöstä
vuosikertomus toimitetaan osakkaalle postitse ja se on myös saatavana
yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla 25.3.2009 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
27.2.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.3.2009.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse: yk@wartsila.com
b) internetin kautta: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen
c) puhelimitse (arkipäivisin klo 09.00 - 12.00) numeroon 010 7095
282/Rahola
c) telefaksilla numeroon 010 7095 283  tai
d) kirjeitse osoitteeseen Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196,
00531 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Wärtsilä Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531 Helsinki
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista
ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4.Muut ohjeet/tiedot
Wärtsilä Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 98.620.565
osaketta ja ääntä.

Helsingissä, 29.1.2009

WÄRTSILÄ OYJ ABP

HALLITUS