Elektrobit Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 20. toukokuuta 2015 kello 14.30

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään    torstaina    11.6.2015 klo    13.00 osoitteessa   Oulun   yliopisto,
Saalastinsali,  Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Elektrobit  Oyj:n  hallitus  on  peruuttanut  29.4.2015 päivätyn  kutsun  yhtiön
suunniteltua  osittaisjakautumista koskevaan  ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Sen
sijasta  yhtiö kutsuu  ylimääräisen yhtiökokouksen  käsittelemään tässä kutsussa
mainittuja asioita.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin hyväksyminen

Yhtiö   ja   Continental  AG  ("Continental")  ovat  18.5.2015 allekirjoittaneet
osakekauppasopimuksen  ("Kauppasopimus").  Kauppasopimuksessa  yhtiö  on sopinut
Automotive-liiketoimintansa  myynnistä Continentalille  käteisellä maksettavasta
600 miljoonan  euron  kauppahinnasta,  joka  maksetaan Kauppasopimuksen mukaisen
transaktion   ("Transaktio")   toteutuessa.   Transaktioon   sisältyvät   yhtiön
Automotive-liiketoimintaan  kuuluvat tytäryhtiöt, eli Elektrobit Automotive GmbH
tytäryhtiöineen. Lisäksi Continental saa oikeudet Elektrobit-nimeen. Transaktion
arvioidaan toteutuvan heinäkuun alussa 2015. Transaktion toteutuminen edellyttää
ylimääräisen    yhtiökokouksen    hyväksynnän,   tarvittavien   viranomaislupien
myöntämisen ja eräiden muiden tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä.
Kauppasopimuksen  ehtojen mukaisesti Transaktion toteuttaminen edellyttää yhtiön
ylimääräisen  yhtiökokouksen  hyväksyntää.  Arvioituaan  Transaktion ehtoja sekä
Pohjola  Pankki Oyj:n antamaa kauppahintaa koskevaa Fairness Opinionia, hallitus
ehdottaa ja suosittelee yksimielisesti, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät
Transaktion.
Lisätietoja Transaktiosta on saatavilla yhtiön 19.5.2015 päivätystä Transaktiota
koskevasta   pörssitiedotteesta   sekä   yhtiön   internetsivuilta   osoitteesta
www.elektrobit.com.

 7. Päätös yhtiön toiminimen muuttamisesta sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen
    muuttamisesta
Hallitus  ehdottaa,  että  yhtiökokous  päättää  yhtiön toiminimen muuttamisesta
Bittium  Oyj:ksi sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen 1. kohdan muuttamisesta kuulumaan
seuraavasti:

             "1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön  toiminimi on Bittium Oyj, englanniksi Bittium Corporation, ja kotipaikka
on Oulu."
Toiminimen  ja yhtiöjärjestyksen muutoksen täytäntöönpano edellyttää Transaktion
toteutumista.

 8. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Hallituksen  ehdotukset  ylimääräiselle  yhtiökokoukselle,  Transaktiota koskeva
pörssitiedote  sekä  tämä  yhtiökokouskutsu  ovat  osakkeenomistajien saatavilla
Elektrobit     Oyj:n     Internet-sivuilla    osoitteessa    www.elektrobit.com.
Päätösehdotukset  ja  muut  edellä  mainitut  asiakirjat  ovat  myös  saatavilla
yhtiökokouksessa,  ja niistä  sekä tästä  kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä  1.6.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.   Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen
henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,  tulee  ilmoittautua  viimeistään  8.6.2015 klo 10.00 mennessä.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 20.5.2015 klo 14.30
alkaen;
b)  puhelimitse numeroon  040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin  klo 9.00-15.00
välisenä aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d)  kirjeitse  osoitteeseen  Elektrobit  Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590
Oulu.

Niitä  osakkeenomistajia,  jotka  ovat  jo  ilmoittautuneet  peruutettuun yhtiön
suunniteltua   osittaisjakautumista   koskevaan  ylimääräiseen  yhtiökokoukseen,
pyydetään  ilmoittautumaan  uudelleen  tällä  kokouskutsulla  koolle  kutsuttuun
yhtiökokoukseen.  Ilmoittautumisia peruutettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei
katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen  nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Elektrobit
Oyj:lle  luovuttamia  henkilötietoja  käytetään  vain  yhtiökokouksen  ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.


 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden   osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella  hänellä  olisi  oikeus  olla
merkittynä   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään  osakasluetteloon  1.6.2015.
Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden osakkeiden
nojalla  tilapäisesti merkitty Euroclear  Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään   8.6.2015 kello   10.00 mennessä.  Hallintarekisteriin  merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa  yhtiökokouksesta  ja  siihen  osallistumisesta  on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.


 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset   valtakirjat   pyydetään  toimittamaan  alkuperäisinä  osoitteeseen
Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Elektrobit  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä  20.5.2015 yhteensä  132 260 024
osaketta ja ääntä.


Oulussa, 20. toukokuuta 2015,

Elektrobit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 344 5466

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 344 5258


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet


Elektrobit Oyj (EB)

EB  on  erikoistunut  autoteollisuuden  ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin  ohjelmisto-  ja  laiteratkaisuihin.  EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden
2014 liikevaihto  oli  224,1 miljoonaa  euroa  ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa
euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com


[HUG#1922832]