Ixonos - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ixonos Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2011-03-07 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          7.3.2011  klo 17:30 

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 29.3.2011 klo 11.30 alkaen Tapahtumatalo Bankin Union Square
-auditoriossa, osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki (sisäänkäynti Havis
Business Centerin kautta). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 10.30. 

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vuoden 2010 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 

6.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

7.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä
osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2010. 

8.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille 

9.         Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne olisivat seuraavat: 

  -- Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
  -- Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
  -- Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
  -- Hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 500 euroa/kokous
     puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenelle

Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

10.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin kuusi varsinaista jäsentä. 

11.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin:

  -- edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti
     Järvinen ja Kirsi-Marja Kuivalainen, sekä
  -- uusina jäseninä Matti Heikkonen ja Samu Konttinen.

Hallitukseen uusina jäseninä ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään
yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa. 

Osakkeenomistajat , jotka edustavat yhdessä noin 30 prosentin osuutta yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa nimitysvaliokunnan esitystä. 

12.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota
kohtuullisen laskun mukaan. 

13.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto. 

14.       Yhtiöjärjestyksen 9 §:n kumoamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § (lunastaminen) kumottaisiin ja
poistettaisiin yhtiöjärjestyksestä kokonaan. 

Päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3
annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 

15.      Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi tai osana yhtiön
kannustinjärjestelmää. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2012 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 

16.       Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Ixonos Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään
21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.         Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
17.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään torstaina 24.3.2011 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla
lomakkeella; 

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c) faksilla numeroon 0206050223;

d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki; tai 

e) puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040 531 0678
tai 0424 2231. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), faksilla tai postitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina
24.3.2011 klo 10.00. 

4.         Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 15.102.484 osaketta ja ääntä. 

Helsingissä 7. maaliskuuta 2011

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ixonos Oyj, Kari Happonen, toimitusjohtaja, puh. 0400 700 761,
kari.happonen@ixonos.com 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Ixonos_kutsu_yhtiökokoukseen_20110307.pdf