2016-04-15 15:54:32 CEST

2016-04-15 15:54:32 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Agrowill Group - Pranešimas apie esminį įvykį

2016 m. balandžio 29 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


2016 m. balandžio 29 d.  šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais: 



1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

Sprendimo projektas:

- Išklausyta.



2. Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas:

- Patvirtinti Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 



3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

- Palikti nepaskirstytus 2015 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2015 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 



4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai

Sprendimo projektas:

-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:

4.1. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

4.2. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

4.3. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

4.4. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]

4.5. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]



5. Bendrovės auditoriaus rinkimai

Sprendimo projektas:

Išrinkti [....................] Bendrovės audito įmone 2016 m.  finansinių
ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų
sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne
daugiau kaip [..................] eurų be PVM per metus už Bendrovės 
finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą. 



Pastaba:

Dėl užsitęsusių audito procedūrų Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių
finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti
atskirai iki visuotinio akcininkų susirinkimo datos. 



Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201
Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 



Pridedama:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis




         Vladas Bagavičius,
         valdybos narys,
         tel. 8 5 233 5340