Puuharyhmä Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

PUUHARYHMÄN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

PUUHARYHMÄ OYJ                 PÖRSSITIEDOTE 11.4.2007  
                        
PUUHARYHMÄN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN  
PÄÄTÖKSIÄ   
                                                                    
Puuharyhmä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Tervakoskella,              
Puuhamaassa keskiviikkona 11. huhtikuuta 2007.                                  
Kokouksessa päätettiin                                                          
hallituksen ehdotuksen mukaisesti mitätöidä Puuharyhmä Oyj:n täysin omistaman   
tytäryhtiön Visulahden Kiinteistöt Oy:n hallussa olevat Puuharyhmä Oyj:n        
osakkeet (19.670 kpl).                                                          

Kokouksessa päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa voimassa olevaa
yhtiöjärjestystä siten, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain    
hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä (11 §) ja yhtiön      
tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta (12 §).                 

Kokouksessa päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti pidentää yhtiön kuluvaa
tilikautta (1.5.2006 - 30.4.2007) siten, että kuluva tilikausi päättyy          
31.10.2007.                                                                     

Kokouksessa päätettiin valita yhtiön hallitukseen neljä (4) jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin suostumuksensa mukaisesti Angel Barrachina, Erkki Mattila,  
Juan Carlos Smith ja Carlos Marina.                                             

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.                                        
Hallituksen järjestäytymiskokous                                                
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen                 
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Angel     
Barrachina.   
                                                                  
Tiedusteluihin vastaa tj Erkki Mattila, 0500 - 637 428.
                         
PUUHARYHMÄ OYJ                                                                  
Erkki                                                                           
Mattila                                                                         
toimitusjohtaja