2007-12-21 08:38:21 CET

2007-12-21 08:38:24 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Kasola Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KASOLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


Kasola Oyj 	     	Pörssitiedote 21.12.2007                                      



KASOLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                   


Kasola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään maanantaina 14.1.2008 alkaen kello 9.00 Nurminen Logistics             
-toimitiloissa Huolintatalossa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.       


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        


1. Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot                          

Kasola Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 85,6 prosenttia   
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Kasola    
Oyj:n yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja että          
nykyisistä hallituksen jäsenistä Olli Pohjanvirta jatkaisi hallituksen jäsenenä.
Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti   
Packalén ja Rolf Saxberg. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa      
valintaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi ehdotetaan puheenjohtajalle 
2.500 euroa, varapuheenjohtajalle 1.650 euroa ja hallituksen jäsenelle 1.250    
euroa sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotan korvattaviksi tavanomaisen    
käytännön mukaan.                                                               

2. Yhtiöjärjestyksen muutos   

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toimialaa koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen    
lisätään virke, jonka mukaan yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa   
takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja          
kantaville tahoille.                                                            

Osallistuminen ja ilmoittautuminen                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty      
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                
osakasluetteloon 4.1.2008.                                                      

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.1.2008 kello 16.00 kirjallisesti      
osoitteeseen ”Yhtiökokous”, Pasilankatu 2, 00240, Helsinki, puhelimitse numeroon
010 545 2421, telekopiolla numeroon 010 545 2300 tai sähköpostitse osoitteeseen 
yhtiokokous@johnnurminen.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava      
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.        

KASOLA OYJ                                                                      

Hallitus                                                                        
Lisätietoja:                                                                    
Tapani Väljä                                                                    
Toimitusjohtaja                                                                 
Kasola Oyj                                                                      
puh. 0400 505 078                                                               
sähköposti: tapanivalja.kasola@kaso.fi                                          
www.kasola.fi                                                                   


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet