2013-03-28 16:41:10 CET

2013-03-28 16:42:18 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


Šiauliai, Lietuva, 2013-03-28 16:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2013 m. kovo 28 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai: 

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2012 metų konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys
(pridedama); 

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko
įstatinį kapitalą 15.142.467 litais, išleidžiant 15.142.467 paprastųjų vardinių
1 lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti
akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų
turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 6,4475 %). 

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimų:

Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 250.000.000 (du šimtai penkiasdešimt
milijonų) litų. Jis padalintas į 250.000.000 (du šimtus penkiasdešimt milijonų)
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas)
litas.“ 

Pakeisti banko įstatų 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.1. Banko Stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis
Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą,
sudaromą iš 8 (aštuonių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius,
kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus,
kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus
sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis
kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų,
surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas
pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už
vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.“ 

Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11.1 Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų
komitetą, vidaus audito komitetą, rizikų valdymo komitetą ir atlygio komitetą.
Komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato priežiūros
institucijos teisės aktai, šie įstatai, komitetų nuostatai ir kiti Banko organų
priimti dokumentai.” 

Įgalioti, (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Audrių Žiugždą
pasirašyti pakeistus įstatus. 



8) nuspręsta stebėtojų tarybos narių šiame susirinkime nerinkti.



Administracijos vadovas Audrius Žiugžda


         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas
Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.