2013-03-28 22:35:32 CET

2013-03-28 22:36:37 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ valdybos priimtų nutarimų, susijusių su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu 


Anykščiai, Lietuva, 2013-03-28 22:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2013 m. kovo 28 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau - Bendrovė)       
 valdyba, be kita ko, nutarė:                                                   
1. Patvirtinti Bendrovės 2012 m. metinį pranešimą.                              
2. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,        
 šaukiamo 2013 m. balandžio 19 d. 9.00 val.,  sprendimų projektus:              
1) Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo paskelbimas                              
Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams.          
 Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.                             
2) Auditoriaus išvados paskelbimas                                              
Auditoriaus išvada paskelbta Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės
 klausimu nepriimamas.                                                          
3) 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas          
Patvirtinti 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.             
4) 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas                  
Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo,    
 kaip nurodyta žemiau:                                                          
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje: (21 326)
 tūkst. Lt arba (6 177) tūkst. EUR                                              
Grynasis 2012 m. pelnas (nuostoliai): (2 331) tūkst. Lt arba (675) tūkst. EUR   
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2012 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt   
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt                                                     
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti per 2012 m.: 0 Lt               
Įstatinio kapitalo mažinimas per 2012 m.: 17 000 tūkst. Lt arba 4 924 tūkst. EUR
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (6 657) tūkst. Lt arba (1 928)    
 tūkst. EUR                                                                     
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt                               
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt                   
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt                                    
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt                                
Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.): 0 Lt                
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus     
 finansinius metus: (6 657) tūkst. Lt arba (1 928) tūkst. EUR                   
5) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų        
 nustatymas                                                                     
Bendrovės auditoriumi 2013 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti     
 „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21,   
 Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį  
 kaip 45 000 Lt plius PVM.                                                      
Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235.       
Priedai:                                                                        
Bendrovės IFRS 2012                                                             
Atsakingų asmenų patvirtinimas