Ixonos - Yhtiökokouskutsu

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2017-03-07 14:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          07.03.2017 klo 15:10 

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 29.3.2017 klo 16.00 alkaen Scandic Simonkentän
kokoustila Manskussa, osoitteessa  Simonkatu 9, 00100  Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jako ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat klo 15.00. 



A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.                   Kokouksen avaaminen



2.                   Kokouksen järjestäytyminen



3.                   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen



4.                   Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.                   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.                Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 



7.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen



8.                   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta
päättäminen 



Hallitus ehdottaa, että jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä
osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2016. 



9.                   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille 



10.                 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön
osakkeista ja äänistä on noin 82,2 prosenttia ehdottaa, että valittaville
hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne
olisivat seuraavat: 



•      Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous

•      Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous

•      Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous

•      Hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 500 euroa/kokous
puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenelle 



Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkasäännön mukaisesti.


11.                 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 9
jäsentä. 



Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa ja yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy
Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 82,2
prosenttia, ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi varsinaista jäsentä. 









12.                 Hallituksen jäsenten valitseminen



Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa ja yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy
Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 82,2
prosenttia, ehdottaa, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa ja hallituksen
jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth,
Bo-Erik Ekström, Pekka Eloholma, Samu Konttinen, Päivi Marttila ja Pekka
Pylkäs. 



Hallitukseen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tarkemmat henkilötiedot ovat
esitetty yhtiön kotisivuilla www.ixonos.com Investors-osiossa. 



13.                 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. 



14.                 Tilintarkastajan valitseminen



Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala. 



15.             Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 


Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 90.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 25,45 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 


Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten
siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla
merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa. 


Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 


Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi. 


Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. 


Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 



16.       Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
35.356.488 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön
jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua
yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään
hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein
hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 



Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2018 saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 



17.       Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Ixonos Oyj:n kotisivuilla www.ixonos.com Investors-osiossa viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainitulla internetsivuilla viimeistään 30.3.2017. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1.                   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
17.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 24.3.2017 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



a)       yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla
lomakkeella; 



b)       sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;



c)       postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Arkadiankatu 2, 00100
Helsinki; tai 



d)       puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. +358 40
531 0678 tai 0424 2231. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2.                   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf),  tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3.                   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina
24.3.2017 klo 10.00. 





4.                   Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 353.564.898 osaketta ja ääntä. 



Helsingissä 7. maaliskuuta 2017




IXONOS OYJ

Hallitus



Lisätietoja:



Ixonos Oyj, toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. + 358 50 502 1111,
sami.paihonen@ixonos.com 



Ixonos Oyj, talousjohtaja Kristiina Simola, puh. + 358 40 756 3132,
kristiina.simola@ixonos.com 




Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Ixonos_kutsu_yhtiokokoukseen 2017_FIN_07032017.pdf