Interavanti Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

INTERAVANTI OYJ	       PÖRSSITIEDOTE 8.3.2010  klo 13:00

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                          

Interavanti Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8. maaliskuuta 2010 vahvisti yhtiön   
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden         
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti Oyj:n     
voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman           
rahastosta.                                                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan 0,05   
euroa osakkeelta eli yhteensä 485 160,30 euroa ja että oman pääoman tilille     
siirretään 5 341 383,56 euroa.                                                  

Varoihin on oikeus osakkeenomistajalla, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä       
11.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  
Varojen maksun alkamispäivä on 18.3.2010.                                       

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi   
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin 
ja Veikko M Vuorisen.                                                           

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,    
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.   

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että sekä varsinainen
että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön 
internet- sivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja        
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää     
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien       
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin                          

Hankinta                                                                        
1.  Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa 
    hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan. 
2.  Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön 
    kaikista osakkeista. 
3.  Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta 
    valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen 
    yhtiökokouksen päättyessä. 
4.  Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
    hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 
Luovutus                                                                        
1.  Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi 
    päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta. 
2.  Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä   
    omia osakkeita luovutetaan. 
3.  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai  
    muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien   
    toteuttamiseen  hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.           
4.  Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden	 myymisestä         
    julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.    
5.  Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä,     
    mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen 
    yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu          
    edellinen, 23.2.2009 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka  
    mukaan hallitus voi 23.8.2010 mennessä päättää osakeannista.              

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi                
päättämään osakeanneista                                                        

Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien   
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan    
antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa        
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden       
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön         
liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus sisältää   
myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä     
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai  
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan   
kuittaamiseen.                                                                  

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kpl. Hallituksella on oikeus  
päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten    
mukaisesti. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                                                         

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä            
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus.                                            


INTERAVANTI OYJ                                                                 

Veikko M Vuorinen                                                               
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen                                  
p. (09) 477 7220, +358 40 555 5511, fax (09) 477 72240                          

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX                                                                      
keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.interavanti.fi