TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimų projektai

TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2010 m. balandžio 26 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.


2. 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas ir 2009 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas. 

Sprendimo projektas:

1) Patvirtinti audituotus 2009 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinius. 
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2009 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 


3. 2009 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2009 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (1 priedas). 

****

Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino
pelno 166 075 tūkst. litų (48 099 tūkst. eurų) skirti 163 132 tūkst. litų (47
246 tūkst. eurų) 2009 m. dividendams mokėti, t.y. 0,21 lito (0,061 euro)
dividendų vienai akcijai. 2009 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti
378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų)
vienam valdybos nariui. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. bus TEO LT, AB akcininkais 2010 m.
gegužės 10 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami 2009 m.
dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių
rezidentams juridiniams asmenims mokami 2009 m. dividendai apmokestinami
taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). 


4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“
Bendrovės ir konsoliduotų grupės 2010 m. ir 2011 m. finansinių ataskaitų
auditui atlikti bei 2010 m. ir 2011 m. Bendrovės konsoliduotų metinių pranešimų
įvertinimui. 

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip
480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be PVM už dviejų
finansinių metų Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą bei konsoliduotų
metinių pranešimų įvertinimą (t.y. po 240 000 (du šimtus keturiasdešimt
tūkstančių) litų be PVM kiekvienais finansiniais metais). 


5. Bendrovės savų akcijų anuliavimas.

Sprendimo projektas:

Anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 paprastąsias
vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000123911, akcijas. 

Alternatyva:

Nepritarti Bendrovės savų akcijų anuliavimui.


6. Bendrovės savų akcijų pardavimas.

Sprendimo projektas:

Nepritarti bendrovės savų akcijų pardavimui.

Alternatyva:

Parduoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 paprastąsias
vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000123911, akcijas. 

Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti nuosavų akcijų pardavimo tvarką bei
minimalią kainą ir pateikti tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui iki
2010 m. birželio 30 d. 


7. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.

Sprendimo projektas:

Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 814 912 760 Lt iki 776 817 518 Lt.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - Bendrovės savų akcijų
anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 5 sprendime
įvardintas Bendrovės savas akcijas. 

Alternatyva:

Nepritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui.


8. Bendrovės įstatų pakeitimai

Sprendimo projektas:

Pakeisti Bendrovės įstatus:

- išbraukti iš įstatų Bendrovės buveinės adresą;
- nurodyti įstatuose pakeistą įstatinio kapitalo dydį, pagal 7 sprendimą;
- pakeisti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarką, pateikiant
nuorodą į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą; 
- atlikti kitus pakeitimus atsižvelgiant į galiojančias Akcinių bendrovių
įstatymo bei kitų įstatymų redakcijas ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų
redakciją, kuri pridedama kaip 2 priedas prie šio sprendimo. 

Bendrovės generaliniam direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją
bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo
susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija. 


9. Dėl bendrovės buveinės

Sprendimo projektas:

Bendrovės buveinė - Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva.


10. Bendrovės Valdybos nario rinkimai.

Vietoj nuo 2010 m. balandžio 26 d. atsistatydinančio Valdybos nario Anders
Gylder „Amber Teleholding A/S“, kaip TEO LT, AB akcininkas, turintis 60 proc.
Bendrovės akcijų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks
2010 m. balandžio 26 d., į TEO LT, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai
išrinkti Malin Frenning. 

Malin Frenning (g. 1967) yra „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities vadovo pavaduotoja. Išsilavinimas: Luleå
technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrės laipsnis.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera AB“ (Švedija) tinklo pardavimų
prezidentė ir generalinė direktorė; „TeliaSonera International Carrier AB“
(Švedija) prezidentė ir generalinė direktorė; „TeliaSonera International
Carrier Bulgaria EOOD“ (Bulgarija) generalinė direktorė; „TeliaSonera
International Carrier Romania S.R.L“ (Rumunija) generalinė direktorė;
„TeliaSonera International Carrier Russia“ (Rusija) valdybos pirmininkė; „ESRI
S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Remiantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, kandidatė, išrinkta į Valdybą, būtų
laikoma valdybos nare-direktore konsultante. 

Sprendimo projektas:

Į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti [...], kurį (-ią)
pasiūlė [...]. 


11. Dėl sprendimų vykdymo

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 1-10 sprendimus ir
pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius,
kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi
teisę įgalioti bet kuri kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti
nurodytus dokumentus. 


Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje
www.teo.lt. 


PRIDEDAMA: 
- UAB „PricewaterhouseCoopers“ nepriklausomo auditoriaus išvados projektas.
- TEO LT, AB Finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir
nepriklausomo auditoriaus išvados už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
projektas. 
- 2009 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- TEO LT, AB įstatų projektas.
- Kandidatės į valdybos narius Malin Frenning gyvenimo aprašymas.


Eglė Gudelytė-Harvey, 
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, 
tel. (8 5) 236 72 92

Liitteet:

auditoriaus išvada_projektas.pdf

cv__malin frenning__lt.pdf

teo_ifrs_ataskaita_2009_projektas.pdf

istatu projektas.pdf

2009_pelno_paskirstymo_projektas.pdf