Cencorp - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

CENCORP OYJ    PÖRSSITIEDOTE    06.04.2010  KLO 13.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU 	                                                              
Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään keskiviikkona 28.4.2010 klo 12.00 osoitteessa Ravintola Holvi,         
Savilahdenkatu 11, 50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen 
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.                             
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   
1. Kokouksen avaaminen                                                          
2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa 28.4.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että   
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön         
tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille.                     
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
14. Tilintarkastajan valitseminen                                               
15. Kokouksen päättäminen                                                       
B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa    
www.cencorp.com 7.4.2010 alkaen. Cencorp Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää     
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on myös 
saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja             
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
12.5.2010 alkaen                                                                
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 23.4.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:     

a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@savcor.com                          
b) puhelimitse numeroon 020 7747 788/ Minna Wilkman maanantaista perjantaihin   
klo 09.00 -16.00;                                                               
c) telefaksilla numeroon 020 7747 770; tai                                      
d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100   
Mikkeli.                                                                        

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                           

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli ennen               
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2010 klo 10.00 mennessä.   
Muut ohjeet/tiedot                                                              

Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.4.2010 yhteensä 134.561.052 osaketta  
ja ääntä.                                                                       


Mikkelissä, 6. huhtikuuta 2010                                                  

CENCORP OYJ                                                                     

HALLITUS                                                                        

Lisätietoa:                                                                     
Hannu Timmerbacka                                                               
toimitusjohtaja                                                                 
Cencorp Oyj                                                                     

Puhelin:                                                                        
+358 (0)400 620845                                                              
Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com                                 

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet