Exel Composites Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                 
1.2.2016 klo 16.45 

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen
kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi 

Hallituksen kokoonpano
Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 17.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudel­leen yhtiön
nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Hiltunen, Matti Hyytiäinen ja Reima
Kerttula. Toimikunta ehdottaa myös, että uusiksi jäseniksi valitaan Jouko
Peussa ja Petri Helsky. 

Jouko Peussa (58) toimii tällä hetkellä Ingersoll Rand Compression
Technologiesin teknologiajohtajana. Ingersoll Rand on kansainvälinen konserni,
jonka liikevaihto on noin 13 miljardia US dollaria. Jouko Peussa on toiminut
Ingersoll Randin palveluksessa useissa erilaisissa johtotehtävissä. Hän on
koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti. 

Petri Helsky (49) toimii tällä hetkellä Metsä Tissuen toimitusjohtajana. Metsä
Tissue on kansainvälinen yhtiö, joka valmistaa pehmo- ja ruoanlaittopapereita.
Yhtiön liikevaihto on noin miljardi euroa. Aiemmin Petri Helsky on toiminut
Kemiran palveluksessa useissa erilaisissa johtotehtävissä. Hän on
koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri. 

Peter Hofvenstam (hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008 ja hallituksen jäsen
vuodesta 2001) ja Kerstin Lindell (hallituksen jäsen vuodesta 2014) ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee hallituksen
puheenjohtajaksi Reima Kerttulan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti
Hyytiäisen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Exel
Composites Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön
verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Nimitystoimikunta esittää 17.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheen­johtajalle 36.000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36.000 euroa)
ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta
hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtä­vistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 27.000 euroa ja lisäksi
maksettaisiin 1.250 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja
toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä ja muille
hallituksen jäsenille 18.000 euroa/vuosi (18.000 euroa) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja
toimi­kuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä. 

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 21.3. – 8.4.2016 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.000 euroa, varapuheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 10.800 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa
ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen
jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä,
joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutu­vat
matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitystoimikuntaan kuuluvat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat
määriteltiin suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 1.10.2015 rekisteröityjen
omistustietojen perusteella. 

Vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluvat: 

Ted Roberts, puheenjohtaja (Nordea)
Tuomas Virtala (Danske Invest)
Henrik Viktorsson (Alandia Vakuutus)
Kalle Saariaho (OP Ryhmä)
Peter Hofvenstam (hallituksen puheenjohtaja)



Vantaalla 1.2.2016

EXEL COMPOSITES OYJ



Riku Kytömäki
toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:
Ted Roberts, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0400 846 046 tai email
ted.roberts@nordea.com 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com