Pöyry - Yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu
PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 4.2.2015 klo 8.45

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 12.3.2015 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M3 ja K3). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei
jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa,
sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
matkustusohjeen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa nykyisten hallituksen
jäsenten Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries,
Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo valitsemista uudelleen
seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he
tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi
Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Heikki Lehtosen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien
hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu toistaiseksi.
Näin ollen PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja Merja
Lindh päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa
hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy
samalla.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa
maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen
osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti) laissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen
on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja
osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty
osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdissa 15-16 mainituista
yhtiökokouksen asialistalla olevista hallituksen ehdotuksista on saatavilla
Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2015. Pöyry
Oyj:n tilinpäätös 2014, joka sisältää yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
kokonaisuudessaan mukaan lukien toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 19.2.2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 26.3.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 2.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 9.3.2015 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 a. täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla
    www.poyry.com/yhtiokokous2015;
 b. puhelimitse numeroon 010 33 21455 (Katriina Anttinen) arkisin kello
    9.00-16.00;
 c. telefaxilla numeroon 010 33 21816; tai
 d. kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu
    3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika. Osakkeenomistajan,
hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistajien
Pöyry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 9.3.2015 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä
kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja käännetään englanniksi. Toimitusjohtajan
katsaus esitetään englanniksi ja käännetään suomeksi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2015 yhteensä 59 759 610 osaketta ja
59 240 555 ääntä.

Vantaalla 4.2.2015

PÖYRY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Anne Viitala, Johtaja, lakiasiat ja viestintä
puh. 010 33 22811

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-
alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa
keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja
suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä
toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus,
kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi.
Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin
6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja
yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com


[HUG#1891541]