2012-01-25 11:07:46 CET

2012-01-25 11:08:48 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB GUBERNIJA neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 


Šiauliai, Lietuva, 2012-01-25 11:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB GUBERNIJA,
juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai,
valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 
Susirinkimo data - 2012 m. vasario 24 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia -
10.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Akcininkų registracijos
pradžia - 9.00 val. 
Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito įmonės rinkimas 2011 metų finansinės atskaitomybės auditui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Susirinkimo darbotvarkės sprendimo projektas pateiktas priede prie šio
pranešimo. 

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2012 m.
vasario 17 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2012 m. vasario 17 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „Gubernija“ akcijų. 
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. 
Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą
įgaliojimą elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2012 m.
vasario 20 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.). 
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt
arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2012 m. vasario 20 darbo dienos pabaigos (16 val.00 min). 
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30
str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba
pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip
iki 2012 m. vasario 9 d. 
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. 
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m. vasario
24 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali
būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į bendrovę
adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. vasario 20
d. 
Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. 
Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė
informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją. 

AB GUBERNIJA
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900


         Rimas Petrošius 8686 02616