Turvatiimi - Yhtiökokouksen päätökset

Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2015 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Turvatiimi Oyj                         Pörssitiedote 6.5.2015 klo 15.35



Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille. 

Hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth ja Juha Murtopuro 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 2.000 euroa
kuukaudessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Matkakulut
päätettiin korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni
Aaltonen. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta. Päätöksen mukaan
yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingistä Vantaalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71
eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden
tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan
kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa
osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä
velkojiensuojamenettelyä. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin. 

Hallitus päätti lakkauttaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hallituksen
pienentyneen koon johdosta. Jatkossa valiokunnan tehtävät hoitaa hallitus
täydessä kokoonpanossa. 



Helsingissä 6.5.2015



TURVATIIMI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi



Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja
turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu,
joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin
liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä.
Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi