Kauno Energija - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ sušaukto neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2-u ir 3 iu darbotvarkės klausimu
papildyta 2014 m. lapkričio 12 d. šaukiamo AB „Kauno energija“ (įm. k.
235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkė. 

Susirinkimo data - 2014 m. lapkričio 12 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val., vieta - Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas.
Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

  Papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei
skelbiami sprendimų projektai: 

  1. Dėl paramos skyrimo VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas
     302811111).

Sprendimo projektas - skirti 500 000 Lt (penkis šimtus tūkstančių litų / 144
810 Eur) paramą   VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111),
šią paramos sumą įtraukiant į 2014 m. akcinės bendrovės „Kauno energija“
audituotos veiklos pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. 

2. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ numatomų modernizuoti infrastruktūros
objektų, įsisavinant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už
2014-2015 metus, sąrašui. 

Sprendimo projektas - pritarti šių AB „Kauno energija“ nuosavybės teise
priklausančių infrastruktūros objektų modernizavimui 2015 metais, naudojant UAB
Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus: 

  1.  avarinės centralizuotų šilumos tiekimo tinklų papildymo sistemos įdiegimui
     (investicijų vertė - 0,95 mln. Lt (257 139,02 Eur);
  2.  naujų šilumos vartotojų prijungimas, tiesiant naujus šilumos tiekimo
     tinklus
     (investicijų vertė - 1,2 mln. Lt (347 544,02 Eur);
  3. Kauno miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
     (planuojama investicija - 2,35 mln. Lt ( 680 607,04 Eur).

  3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, numatant 
papildomą stebėtojų tarybos kompetenciją bei įvertinant Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. 

Sprendimo projektas:

  1. pritarti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų papildymui  punktais dėl
     papildomos stebėtojų tarybos kompetencijos priimti sprendimus dėl sutarčių
     su Bendrovės valdybos nariais sudarymo, šių sutarčių dėl valdybos narių
     veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo
     bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.
  2. pritarti kitiems akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimams,
     atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
     įstatymo nuostatas.
  3. pakeisti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatus išdėstant juos nauja
     redakcija ir įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį
     direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų akcinės bendrovės „Kauno
     energija“ įstatų tekstu (pridedama).

  AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m.
lapkričio 5 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, 2014 m. lapkričio 5 d. darbo
dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt
du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris)
paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas
turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 11 d. darbo
pabaigos (16 val. 30 min.). 

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2014 m. lapkričio 12 d. 12 val.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

  Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į
bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2014
m. spalio 28 d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2014 m.
lapkričio 12 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt
arba pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne
vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 4 d. darbo pabaigos (14.00val.). 

Nuo 2014 m. spalio 13 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų
projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 






         Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664

Attachments:

KE istatai_2014-10-23_projektas.skelb.pdf

Bendrasis balsavimo biul_2014 11 24__LTg.pdf