|
|||
2007-04-03 17:52:33 CEST 2007-04-03 17:52:33 CEST REGULATED INFORMATION Rocla Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2007 ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Rocla Oyj:n 3. huhtikuuta 2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2007. Osingon maksupäivä on 17.4.2007. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hakala, Eero Karvonen, Frans Maarse ja Niilo Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi Jay N. Gusler ja Vesa Puttonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hakala. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään 194.535 oman osakkeen hankkimisesta ja uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 565.000 kappaletta. Osakeannin sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. ROCLA OYJ Jussi Muikku toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|