Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj  Pörssitiedote 6.4.2009 klo 12.30 



NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                   

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2009 tehtiin        
seuraavat päätökset:                                                            

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen            
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.                                                             

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön              
yhtiöjärjestyksen 2 §:n toimialaa koskevaa määräystä siten, että maininnat      
siitä, että yhtiö voi harjoittaa sairaankuljetusta ja tuottaa hoivapalveluja,   
poistetaan.                                                                     

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä.     
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat     
henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén ja Rolf
Saxberg. Aikaisemmin hallituksen varajäsenenä toiminut Jukka Nurminen valittiin 
varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Eero           
Hautaniemi. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään                 
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja                   
varapuheenjohtajakseen Matti Laineman. Hallitus asetti myös                     
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi, Matti Lainema  
ja Olli Pohjanvirta.                                                            
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona        
puheenjohtajalle 27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen 
jäsenelle 13.500 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700  
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata 
tavanomaisen käytännön mukaan. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen     
jäsenille maksetaan tulospalkkio, mikäli osakekurssi nousee yli 4,88 euron.     
Palkkio lasketaan maaliskuun 2010 keskikurssin (lisättynä tämän yhtiökokoukseen 
jälkeen siihen mennessä maksetuilla osingoilla) ja 4,88 euron osakekohtaisen    
hinnan erotuksesta. Jokaista tuottoprosenttia (laskettuna 4,88 euron            
lähtötasosta alkaen) kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja
muille jäsenille 1.000 euroa. Osakkeen näin lasketun tuoton ylittäessä 25 %,    
palkkio maksetaan 25 prosentin mukaan. Palkkioesitys tarkoittaa hallituksen     
jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen                
kokonaistuotosta.                                                               

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008     
jaetaan osinkona 0,06 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkitty yhtiön osakasluetteloon.   
Osingon maksupäivä on 21.4.2009.                                                

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien antamisesta                                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta      
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien antamisesta.                                              

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä    
antaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottua 20.000.000        
osaketta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai      
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen,            
omistusrakenteen laajentamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai           
sitouttamiseen.                                                                 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että           
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista        
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että      
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)   
yhtiön kaikista osakkeista.                                                     

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden ja   
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on         
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien  
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka       
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien
sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.                                              

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2010 asti.                                 

Tilintarkastaja                                                                 

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen     
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.                 
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun 
mukaan.                                                                         



NURMINEN LOGISTICS OYJ                                                          

Lasse Paitsola                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lasse Paitsola, p. 010 545 2431.                   


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.nurminenlogistics.com