Neo Industrial Oyj - Pörssitiedote

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NEO INDUSTRIAL OYJ       PÖRSSITIEDOTE             29.3.2012 klo 18.30

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Neo Industrial Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2012 Helsingissä.


Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen, että tilikaudelta 2011 ei
makseta osinkoa. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2011. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15.000 euroa, sekä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 2 000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
1 000 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2012 -
toukokuun 2013 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla.
Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin
mukaan. 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi
neljä (4) ja nimitti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi
Matti Lainema, varapuheenjohtajaksi Ilpo Helander ja varsinaisiksi jäseniksi
Taisto Riski ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen,
toimikaudeksi,  joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan
kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076
B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. 

 Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia
B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen
päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet B-osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. 

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. 

Annettavien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien uudet ja yhtiön hallussa
olevat omat B-osakkeet sekä erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja oikeuksien
antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutukset ovat voimassa enintään 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.



Neo Industrial Oyj



Markku E. Rentto
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 191

www.neoindustrial.fi



Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla. 

 Neo Industrialin toimialat ovat Kaapeli (Reka Kaapeli, Expokabel, Nestor
Cables), Viskoosikuidut (Avilon) sekä Pientaloteollisuus (Finndomo).