Rocla Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ROCLA OYJ   PÖRSSITIEDOTE     3.4.2007                                          

ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                            

Rocla Oyj:n 3. huhtikuuta 2007 pidetyssä varsinaisessa                          
yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallituksen                                 
ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,20 euroa                              
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2007.                          
Osingon maksupäivä on 17.4.2007.                                                

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka 
Hakala, Eero Karvonen, Frans Maarse ja Niilo Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi   
Jay N. Gusler ja Vesa Puttonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin          
järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hakala. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena            
tarkastajana Lasse Holopainen, KHT.                                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään   
194.535 oman osakkeen hankkimisesta ja uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön    
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla  
hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan     
565.000 kappaletta. Osakeannin sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat    
osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.                        

ROCLA OYJ                                                                       

Jussi Muikku                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet