Pohjola Pankki Oyj - Ändring av styrelse/ledning/revisor

Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE
8.2.2012, kl. 8.45

Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden

OP-Pohjola anl, som innehar cirka 61 procent av det röstetal som aktierna i
Pohjola Bank Abp medför, har meddelat att det kommer att föreslå för Pohjola
Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2012 att till bolagets styrelse väljs
åtta personer. Av de nuvarande styrelseledamöterna föreslås omval av
verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen,
verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn.
Verkställande direktör Simo Kauppi och handelshögskolans föreståndare Satu
Lähteenmäki har meddelat att de inte står till förfogande då styrelseledamöter
väljs för följande period. Som nya ledamöter i deras ställe i bolagets styrelse
föreslås verkställande direktören för Salon Osuuspankki, Jukka Hulkkonen (56),
och Artek oy ab:s verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (49).

Till Pohjola Bank Abp:s styrelse hör med stöd av sina uppdrag som ordförande för
styrelsen ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion, chefdirektör Reijo
Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för OP-Pohjola
anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola anl har dessutom meddelat att det kommer att föreslå för
bolagsstämman att styrelseledamöternas arvoden är följande: styrelseordförande
8 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 500 euro per månad och övriga
styrelseledamöter 4 500 euro var per månad. Arvodet höjs med 1 000 euro per
månad för den som är ordförande för ett styrelseutskott, om den inte samtidigt
är ordförande eller vice ordförande för styrelsen. Dessutom föreslås att
styrelseledamöterna betalas 550 euro per sammanträde i mötesarvode. Mötesarvode
betalas också för utskottens sammanträden. Styrelseledamöternas månatliga
arvoden behandlas enligt förslaget som pensionslön.

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå att till revisor för
bolaget, med stöd av den konkurrensutsättning som genomförts, väljs bolagets
tidigare revisor, dvs. CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Till revisorn föreslås
arvode enligt skälig räkning.

Kommerseråd, forstmästare, eMBA Jukka Hulkkonen, som föreslås bli ny ledamot av
styrelsen har fungerat som verkställande direktör för Salon Osuuspankki och dess
föregångare sedan 1997. Före det var han bland annat bankdirektör vid Joensuun
Osuuspankki och regiondirektör vid Kainuun Osuuspankki. Hulkkonen började arbeta
vid den dåvarande Andelsbanksgruppen 1982. Han har också verkat i OP-Pohjola
anl:s förvaltningsråd från 2003 till 2011, och var vice ordförande för
förvaltningsrådet 2006-2011. Han har också fungerat som styrelseordförande för
SSP Yhtiöt Oy i Salo från början av 2012.

Studentmerkonom, IDBM Mirkku Kullberg som föreslås bli ny ledamot av styrelsen
har arbetat som verkställande direktör för Artek oy ab sedan 2005. Före det var
hon varumärkesdirektör för Nanso Oy och verkställande direktör för Grünstein
Product Oy. Kullberg har också varit ledamot av styrelsen för KSF Media Ab sedan
2010, ledamot av styrelsen för Helsingfors OP Bank Abp sedan 2011 och ledamot av
styrelsen för Saga Furs Oyj sedan 2012.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394


Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att
främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är
att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar
företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande
finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För
privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-
tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-
lista sedan 1989. Bolaget har cirka 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens
resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens
balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-
Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner
kunder.

www.pohjola.fi


[HUG#1583563]