Pohjola Pankki Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

Pohjola Pankki Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.2.2012, klo 8.45

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja
näiden palkkioiksi

OP-Pohjola osk, jolla on noin 61 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden
äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 27.3.2012 pidettävälle Pohjola Pankki
Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kahdeksan henkilöä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan valittavaksi
uudelleen varatoimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,
toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn.
Toimitusjohtaja Simo Kauppi ja kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki ovat
ilmoittaneet, että he eivät enää ole käytettävissä valittaessa hallituksen
jäseniä seuraavalle kaudelle. Uusina jäseninä heidän tilalleen yhtiön
hallitukseen esitetään valittaviksi Salon Osuuspankin toimitusjohtaja Jukka
Hulkkonen (56) ja Artek oy ab:n toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg
(49).

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella
hallituksen puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja,
pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n
johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola osk on lisäksi ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja
8 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 500 euroa ja hallituksen muut
jäsenet kukin 4 500 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna
sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tämän lisäksi hallituksen
jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille
maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana.

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan toteutetun kilpailutuksen perusteella yhtiön entinen tilintarkastaja,
eli KHT Yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu kauppaneuvos, metsänhoitaja, eMBA Jukka
Hulkkonen on toiminut Salon Osuuspankin ja sen edeltäjän toimitusjohtajana
vuodesta 1997 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Joensuun
Osuuspankissa pankinjohtajana ja Kainuun Osuuspankissa aluejohtajana. Hulkkonen
on tullut silloisen Osuuspankkiryhmän palvelukseen vuonna 1982. Hän toimi myös
OP-Pohjola osk:n hallintoneuvostossa vuodesta 2003 vuoteen 2011, josta ajasta
hallintoneuvoston varapuheenjohtajana vuosina 2006-2011. Hän on myös toiminut
salolaisen SSP Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu yo-merkonomi, IDBM Mirkku Kullberg on
toiminut Artek oy ab:n toimitusjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Tätä ennen hän
toimi Nanso Oy:n brändijohtajana sekä Grünstein Product Oy:n toimitusjohtajana.
Kullberg on toiminut myös KSF Media Ab:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2010
alkaen, Helsingin OP Pankki Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 alkaen ja
Saga Furs Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 alkaen.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, p. 010 252 4494
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, p. 010 252 8394


Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa
asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan
perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta
ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä
vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus-
ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX
Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 34 000.
Vuonna 2011 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 258 miljoonaa euroa ja
taseen loppusumma 41 miljardia euroa 31.12.2011. Pohjola on osa OP-Pohjola-
ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa
asiakasta.

www.pohjola.fi

[HUG#1583562]