|
|||
2009-03-02 07:20:00 CET 2009-03-02 07:20:05 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - YhtiökokouskutsuKutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseenPohjola Pankki Oyj YHTIÖTIEDOTE , Tiedoteluokka: Yhtiökokouskutsu 2.3.2009, klo 8.20 Kutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Pohjola Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.3.2009 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki (Itä-Pasila). Tietoja kulkuyhteyksistä kokouspaikalle on saatavilla Helsingin Messukeskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.finnexpo.fi (sijainti ja kulkuyhteydet). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.45. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,20 euroa K-sarjan osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 1.4.2009 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 9.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen OP-Keskus osk (OPK), jolla on noin 57 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 7 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet kukin 4 000 euroa. Kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkettä kerryttävänä palkkana. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Matkakulut ja päivärahat ehdotetaan korvattaviksi konsernin matkustusohjeen mukaisesti. Palkkiot ovat vastaavat kuin yhtiökokouksen vuonna 2008 päättämät. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtajana OPK:n johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. Hallituksen tämänhetkinen jäsenmäärä on kahdeksan. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Markku Vesterinen ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista Jukka Hienonen ei kuulu yhtiön nykyiseen hallitukseen. Ehdotettujen henkilöiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi puheenjohtajana osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:n nojalla sanotussa lainkohdassa tarkoitetun osuuspankkien keskusyhteisön OPK:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n nojalla OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen. 13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkiot päätetään maksaa kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien valinta OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiö on 12.2.2009 julkistanut yhtiön valmistelevan noin 300 miljoonan euron merkintäoikeusantia, joka hallituksen on tarkoitus toteuttaa kevään 2009 aikana markkinaolosuhteet huomioon ottaen varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle tässä myönnettäväksi ehdotetun osakeantivaltuutuksen puitteissa. Valtuutusta voitaisiin ehdotuksen mukaan käyttää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen. Osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 235 400 000 kappaletta ja uusien K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 64 600 000 kappaletta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on valtuutusehdotuksessa ottanut huomioon parhaillaan vallitsevat markkinaolosuhteet ja voi sen vuoksi ennen varsinaista yhtiökokousta tarvittaessa pienentää valtuutusehdotustaan merkittävien uusien osakkeiden lukumäärän osalta. Tällä menettelyllä hallitus haluaa seurata markkinaolosuhteiden kehitystä yhtiökokouksen ajankohtaan asti ja mitoittaa ehdotetun valtuutuksen koon yhtiökokouksen hetkellä vallitsevan tilanteen mukaiseksi. Mikäli hallitus tarkistaa ehdotustaan, tarkistettu ehdotus julkistetaan pörssitiedotteena viimeistään ennen yhtiökokouksen alkua. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakolmasosaa yhtiön osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tukevansa hallituksen ehdotusta. 16. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainittu hallituksen ehdotus samoin kuin tämä kokouskutsu ovat nähtävilläyhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä mainituilla internet-sivuilla arviolta 6.3.2009. Asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.4.2009. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 19.3.2009 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko - yhtiön internet-sivujen kautta www.pohjola.fi; - puhelimitse numeroon 010 252 2900 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00; - sähköpostitse pohjolayk@pohjola.fi; - telefaksilla numeroon 010 252 2503; tai - kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Laki- ja sopimusasiat/TeC5, Riina Hero, PL 308, 00013 Pohjola. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, mahdollisen asiamiehen ja avustajan nimi sekä ilmoittajan nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyjen yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttö ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiökokousjärjestelyjen helpottamiseksi edellä mainitulla tavalla kirjeitse tai telefaksilla ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarpeelliset ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. 4. Muut ohjeet ja tiedot Yhtiöllä on kokouskutsupäivänä yhteensä 203 350 900 osaketta, joista A-sarjan osakkeita on 159 564 128 ja K-sarjan osakkeita 43 786 772. Yhtiön osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on kutsupäivänä yhteensä 378 497 988, joista A-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 159 564 128 ja K-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 218 933 860. Helsingissä, 2. päivänä maaliskuuta 2009 Pohjola Pankki Oyj Hallitus Pohjola Pankki Oyj Markku Koponen Lisätietoja Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet www.pohjola.fi, www.op.fi |
|||
|