|
|||
2009-03-02 07:30:00 CET 2009-03-02 07:31:54 CET REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - YhtiökokouskutsuKutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenKESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.03.2009 KLO 08.30 1(4) Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30. päivänä maaliskuuta 2009 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 6. Pääjohtajan katsaus 7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 2.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 9.4.2009. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi varataan 300 000 euroa. 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkioista päätettäisiin seuraavaa: Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksettaisiin 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksettaisiin valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin seitsemän (7). 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki, vuorineuvos Seppo Paatelainen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä, vuorineuvos Ilpo Kokkila, kauppias Esa Kiiskinen (uusi jäsen), yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kosonen (uusi jäsen) ja kauppias Rauno Törrönen (uusi jäsen). Esa Kiiskinen (s. 1963) toimii K-supermarket Kontumarketin kauppiaana Helsingissä. Kiiskinen on koulutukseltaan yo-merkonomi. Mikko Kosonen (s. 1957) on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies. Kosonen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Rauno Törrönen (s. 1958) toimii K-citymarket-kauppiaana Joensuussa. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.kesko.fi. 14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 15. Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n kokouskutsuaikaa koskeva kohta muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta. Uudet B-osakkeet voitaisiin antaa suunnattuna antina maksua vastaan joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa riippumatta siitä, omistavatko he ennestään yhtiön A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi. Etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uusia B-osakkeita voitaisiin antaa enintään 20 000 000 kappaletta. Uusien osakkeiden merkintähinta merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältäisi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus olisi voimassa 30.3.2012 saakka. Yhtiön tämän kokouskutsun päiväyksellä voimassa olevan osakeantivaltuutuksen voimassaolo päättyy 26.3.2009. 18. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Kesko Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat. Kesko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viikolla 11. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 13.4.2009 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2009 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakeluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.3.2009 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua: a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat noudattaen siellä annettuja ohjeita, b) sähköpostitse osoitteeseen taina.hohtari @ kesko.fi, c) puhelimitse numeroon 01053 23211, d) faksilla numeroon 01053 23421, tai e) kirjeitse osoitteeseen Kesko Oyj / Lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Kesko Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää asiamiehen valtuuttamisessa Internet-sivuilta osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat löytyvää valtakirjalomaketta. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Kesko Oyj/ Konsernin lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Kesko Oyj:llä on yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä 2.3.2009 yhteensä 31 737 007 A-osaketta ja 66 114 043 B-osaketta eli yhteensä 97 851 050 osaketta. Yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä 2.3.2009 A-osakkeiden äänimäärä on 317 370 070 ja B-osakkeiden äänimäärä on 66 114 043 eli kaikkien yhtiön osakkeiden äänimäärä on yhteensä 383 484 113. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2008 postitetaan sitä pyytäville. Vuosikertomustilaukset www.kesko.fi/painotuotteet tai osoitteella Kesko Oyj, viestintä, Satamakatu 3, 00016 KESKO. Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2009 KESKO OYJ HALLITUS Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347. Kesko Oyj Paavo Moilanen viestintäjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|