|
|||
2009-03-02 07:30:00 CET 2009-03-02 07:32:01 CET REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - Kallelse till årsstämmaKallelse till ordinarie bolagsstämmaKESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 02.03.2009 KL 08.30 1(4) Aktieägarna i Kesko Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som sammanträder måndag 30.3.2009 kl. 13.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1 (ingången till kongressflygeln). Mottagningen av de aktieägare som har anmält sig till stämman samt kaffeserveringen inleds kl. 12.00. A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman och behandlingsordning 1. Öppning av stämman 2. Organisering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av att stämman är lagligen sammankallad 5. Konstaterande av närvarande aktieägare samt röstlängd 6. Koncernchefens översikt 7. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen år 2008 8. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 9. Vinstdisposition enligt balansräkningen och beslut om dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det på basis av den fastställda balansräkningen för år 2008 delas ut 1,00 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som 2.4.2009 är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas ut 9.4.2009. Därtill föreslår styrelsen att 300 000 euro reserveras som donationer för allmännyttiga ändamål. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och koncernchefen 11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden och om ersättningsgrunderna för kostnaderna De aktieägare som totalt representerar över 10 % av det röstetal som Kesko Abp:s aktier ger har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå vid den ordinarie bolagsstämman att stämman ska besluta om följande arvoden: I årsarvode betalas 80 000 euro till styrelseordföranden, 50 000 euro till vice styrelseordföranden och 37 000 euro till varje styrelsemedlem. I arvode för styrelse- och kommittémöte betalas 500 euro per möte, dock på så sätt att ett arvode på 1 000 euro per kommittémöte betalas till en kommittéordförande som inte samtidigt är styrelseordförande eller vice styrelseordförande. 12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar De aktieägare som totalt representerar över 10 % av det röstetal som Kesko Abp:s aktier ger har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå vid den ordinarie bolagsstämman att stämman ska fastställa att antalet styrelsemedlemmar är sju (7). 13. Val av styrelsemedlemmar De aktieägare som totalt representerar över 10 % av det röstetal som Kesko Abp:s aktier ger har underrättat bolaget om att de kommer att föreslå vid den ordinarie bolagsstämman att följande personer ska utses till styrelsemedlemmar: Heikki Takamäki, kommerseråd, diplomköpman, Seppo Paatelainen, bergsråd, Maarit Näkyvä, ekonomie magister, Ilpo Kokkila, bergsråd, Esa Kiiskinen (ny medlem), köpman, Mikko Kosonen (ny medlem), överombudsman, ekonomie doktor, och Rauno Törrönen (ny medlem), köpman. Esa Kiiskinen (f. 1963) är köpman för K-supermarket Kontumarket i Helsingfors. Kiiskinen är studentmerkonom. Mikko Kosonen (f. 1957) är överombudsman för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Kosonen är ekonomie doktor. Rauno Törrönen (f. 1958) är köpman för K-citymarket i Joensuu. De relevanta personuppgifterna om alla föreslagna styrelsemedlemmar presenteras på bolagets webbplats www.kesko.fi. 14. Fastställande av revisorsarvodet och av ersättningsgrunderna för kostnaderna Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att ett arvode betalas till revisorn och att kostnaderna ersätts utifrån faktura som godkänns av bolaget. 15. Val av revisor Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy ska utses till bolagets revisor. Samfundet har utsett CGR Johan Kronberg till bolagets huvudansvarige revisor. 16. Styrelsens förslag till ändring av 9 § i bolagsordningen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 9 § i bolagsordningen, som gäller tiden för kallelse till stämma, ändras på så sätt att kallelsen till bolagsstämman ska utfärdas minst 21 dagar innan bolagsstämman hålls. 17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya B-aktier. De nya B-aktierna kan ges som riktad emission mot vederlag, antingen riktad till bolagets aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav oberoende av om de sedan tidigare har A- eller B-aktier i bolaget, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt så att de aktier som emitteras används som vederlag vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar. För en avvikelse från företrädesrätten ska det från bolagets synpunkt finnas ett vägande ekonomiskt skäl. Nya B-aktier kan emitteras högst 20 000 000 st. Teckningspriset för de nya aktierna avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Bemyndigandet innefattar även bemyndigandet av styrelsen att besluta om teckningspriset för aktierna samt styrelsens rätt att även emittera aktier mot ett annat vederlag än penningvederlag och att besluta om andra omständigheter som ansluter sig till aktieemissioner. Emissionsbemyndigandet ska gälla t.o.m. 30.3.2012. Giltighetstiden för emissionsbemyndigandet som är giltigt med datumet i denna stämmokallelse går ut 26.3.2009. 18. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens och revisionskommitténs förslag och denna stämmokallelse finns tillgängliga på Kesko Abp:s webbplats på adressen www.kesko.fi/Investerare. Kesko Abp:s årsredovisning inklusive bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovannämnda webbplats under vecka 11. Styrelsens och revisionskommitténs förslag och bokslutshandlingarna finns även tillgängliga vid bolagsstämman, och på begäran skickas kopior av dem och av denna stämmokallelse till aktieägarna. I enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning finns protokollet över bolagsstämman till påseende för aktieägarna på ovannämnda webbplats senast 13.4.2009. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Deltaganderätt och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman innehas av aktieägare som 20.3.2009 är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. En aktieägare vars aktier har införts på dennes eget personliga finländska värdeandelskonto har registrerats i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast 23.3.2009 före kl. 16.00. Anmälan kan ske: a) via Internet på adressen www.kesko.fi/Investerare med iakttagande av de anvisningar som ges där b) per e-post till adressen taina.hohtari @ kesko.fi c) per telefon på nummer 01053 23211 d) per fax på nummer 01053 23421 eller e) per brev till adressen Kesko Abp/Juridiska ärenden, Hamngatan 3, 00016 Kesko. I samband med anmälan ska aktieägarna uppge namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer och namn på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till Kesko Abp används endast i anslutning till bolagsstämman och i behandlingen av de nödvändiga tillhörande registreringarna. De aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt vid stämman i de ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Anlitande av ombud och fullmakter Aktieägare kan delta i bolagsstämman genom ett ombud. Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt bevisa att denne är berättigad att representera aktieägaren. För befullmäktigandet av ett ombud kan aktieägaren vid behov använda fullmaktsblanketten som finns på adressen www.kesko.fi/Investerare. Eventuella fullmakter ska skickas i original till adressen Kesko Abp/Juridiska ärenden, Hamngatan 3, 00016 Kesko, innan anmälningstiden går ut. 3. Ägare till förvaltarregistrerad aktie Aktieägare, vars aktier är förvaltarregistrerade och som vill delta i den ordinarie bolagsstämman, ska vara registrerad i bolagets aktieägarförteckning på avstämningsdagen för bolagsstämman 20.3.2009. Ägaren till förvaltarregistrerad aktie uppmanas be sin egendomsförvaltare om nödvändiga anvisningar gällande registrering i aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. 4. Övriga uppgifter Den dag då kallelsen till bolagsstämman publiceras, dvs. 2.3.2009, har Kesko Abp totalt 31 737 007 A-aktier och 66 114 043 B-aktier, dvs. totalt 97 851 050 aktier. Den dag då kallelsen till bolagsstämman publiceras, dvs. 2.3.2009, uppgår det röstetal som A-aktierna ger till 317 370 070 och som B-aktierna ger till 66 114 043, dvs. det totala röstetal som bolagets alla aktier ger är 383 484 113. På begäran levereras bolagets årsredovisning 2008 i tryckt form per post. Beställning av årsredovisningen på www.kesko.fi eller via adressen Kesko Abp, Kommunikation, Hamngatan 3, 00016 KESKO. Helsingfors 4.2.2009 KESKO ABP STYRELSEN Närmare upplysningar ges av direktören för juridiska ärenden Anne Leppälä-Nilsson, tfn 01053 22347. Kesko Abp Paavo Moilanen kommunikationsdirektör SÄNDLISTA Helsingfors Börs Centrala medier |
|||
|