Finnlines - Pörssitiedote

FINNLINES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki,Suomi, 2012-04-17 12:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj
Pörssitiedote 17.4.2012 klo 13.45 





FINNLINES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET





Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 



Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  toimitusjohtajalle.



Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2011 makseta osinkoa.



Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän.

Viisi hallituksen nykyisistä jäsenistä valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi,
Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen.
Lisäksi valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Christer Backman ja Tiina
Bäckman. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle
50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle
30 000 euroa vuodessa. 



Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
laskun mukaan. 



Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä
päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai
useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20
000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen
19.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen. 





Finnlines Oyj





Seija Turunen                 Tapani Voionmaa

Varatoimitusjohtaja           Lakiasiainjohtaja





JAKELU

- Nasdaq OMX, Helsinki Oy

- Keskeiset tiedotusvälineet