Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OKMETIC OYJ             PÖRSSITIEDOTE       12.4.2012             KLO 13.15

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2012 klo 10.00 alkaen
Suomen Ilmailumuseon auditoriossa, osoitteessa Tietotie 3, Vantaa. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,28 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 17.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2012.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön
taloudellisen tilanteen sen salliessa. Jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset
useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40
euroa osakkeelta ja enintään 15 000 000 euroa. Hallituksen päätöksen perusteella
jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä
osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivätäsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin uudelleen Henri
Österlund, Tapani Järvinen, Hannu Martola ja Mervi Paulasto-Kröckel sekä uutena
jäsenenä Mikko Puolakka. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri
Österlundin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Järvisen.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Palkkio
maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana. Palkkion maksu toteutetaan
kertamaksuna 10.5.2012, ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy
yhtiön osakkeen 9.5.2012 päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille
päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750
euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenen osalta 500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta,
mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2011 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2013 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 5 200 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2011 antamat valtuutukset
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2013 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.


OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. 0400 200 288, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com

LYHYESTI OKMETICISTA

Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

[HUG#1601833]

Attachments:

OKMF1012.pdf