Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Įmonių grupės „ALITA“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Alytus, Lietuva, 2011-10-03 11:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2011 m. spalio 3 d., priėmė šiuos
sprendimus: 

1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas

1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 27 153 793 LTL (dvidešimt septynių
milijonų šimto penkiasdešimties trijų tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt
trijų litų) iki 3 126 000 LTL (trijų milijonų vieno šimto dvidešimt šešių
tūkstančių litų). 

2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės
balanse įrašytus nuostolius. 

3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės akcijų anuliavimas.

4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius
mažinamas žemiau nurodyta tvarka: 

4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. 

4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis
akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant
iš koeficiento 0,11512203 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš
dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant
tokia tvarka: 

1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų skaičius
iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę; 

2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju
susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus
kompensuojamas). 

4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo
taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau -
Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1
(vieną) Bendrovės akciją. 

4.4. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 3
126 000 (tris milijonus vieną šimtą dvidešimt šešis tūkstančius), t. y.
Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau -
Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas
akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus
Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų
skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų
skaičius. 

4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra
mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam
Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris
bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus
akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus
akcijų skaičius. 

5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą
Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės
akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba
Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro
tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu
kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks
bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga
minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui. 

6. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės
įstatinis kapitalas bus padalintas į 3 126 000 (tris milijonus vieną šimtą
dvidešimt šešis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė 1 LTL (vienas litas). 

2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo 

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
sumažinimo (1 priedas). 

3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio
5 dalimi bei atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo mažinimo, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 126 000 LTL
(trijų milijonų vieno šimto dvidešimt šešių tūkstančių litų) iki 20 000 000 LLT
(dvidešimties milijonų litų). 

2. Įstatinis kapitalas yra didinimas išleidžiant 16 874 000 (šešiolika milijonų
aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius) paprastųjų vardinių
Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 LTL (vienas litas)
(toliau - Naujos Akcijos). 

3. Apmokėjimas už Naujas Akcijas bus atliktas piniginiu įnašu.

4. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
mažinimo, po Naujų Akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus
padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 LTL (vienam litui). 

5. Bendra Naujų Akcijų emisijos kaina yra lygi 91 072 084 LTL (devyniasdešimt
vienam milijonui septyniasdešimt dviem tūkstančiams aštuoniasdešimt keturiems
litams) (toliau - Naujų akcijų kaina). Vienos Naujos Akcijos emisijos kaina yra
lygi 5,3971841 LTL (penkiems ir trys milijonai devyni šimtai septyniasdešimt
vienas tūkstantis ašuotini šimtai keturiasdešimt vienai dešimt milijoninei
daliai lito). 

6. Nustatyti, kad Naujoms Akcijoms pasirašyti yra skirtas 1 (vieno) mėnesio
terminas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 

4. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Naujas Akcijas atšaukimas

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio
5 dalimi, atšaukti visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Naujas
Akcijas. 

2. Suteikti teisę įsigyti visas Naujas Akcijas FR&R Invest, IGA S.A., pagal
Liuksemburgo įstatymus steigtai ir veikiančiai bendrovei, kodas B161760,
buveinės adresas 3a Rue Guillaume Kroll L-1882, Liuksemburgas (toliau - FR&R).
Pirmumo teisė atšaukiama, siekiant suteikti teisę Bendrovės kreditoriui FR&R
pasirašyti ir įsigyti visas Naujas Akcijas, sumokant už jas Naujų akcijų kainą
įskaitymo būdu. 

3. Nustatyti, kad visos kitos Naujų Akcijų pasirašymo sąlygos bus apibrėžtos
atskiroje Naujų Akcijų pasirašymo sutartyje, sudarytinoje tarp Bendrovės ir
FR&R. 

4. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui savo nuožiūra nustatyti visas
Naujų Akcijų pasirašymo sutarties sąlygas ir Bendrovės vardu pasirašyti Naujų
Akcijų pasirašymo sutartį. 



5. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas



1.Sudaryti Bendrovėje kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą.

2. Išrinkti 4 metų laikotarpiui Bendrovės stebėtojų tarybos nariais šiuos
asmenis: 



(i) Vytautą Junevičių;

(ii) Jan Åberg;

(iii) Mats A Andersson ir

(iv) Leena Maria Saarinen.



Stebėtojų tarybos nariai pradeda eiti Bendrovės stebėtojų tarybos narių
pareigas nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo dienos. 

6. Bendrovės sutarčių su stebėtojų tarybos nariais sudarymas

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Bendrovės vardu pasirašyti su
Susirinkimo darbotvarkės 5 klausime nurodytais stebėtojų tarybos nariais
sutartis dėl stebėtojų tarybos narių pareigų vykdymo, numatant Susirinkimo
darbotvarkės 5 klausimo 2 punkto (iii) ir (iv) papunkčiuose nurodytiems
stebėtojų tarybos nariams apmokėjimą už teikiamas paslaugas. 

7. Bendrovės valdybos įpareigojimas rengti kasmetinius pranešimus apie
stebėtojų tarybos nariams išmokėtas sumas. 

Pavesti Bendrovės valdybai rengti kasmetinius pranešimus apie stebėtojų tarybos
nariams Bendrovės per finansinius metus išmokėtą sumą, susijusią su stebėtojų
tarybos narių veikla, ir teikti šiuos pranešimus eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui tvirtinti. 

8. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos formavimo 

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją Nr. 2 dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos suformavimo (2 priedas). 

9. Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais

1. Padengti sukauptų Bendrovės nuostolių dalį, sudarančią 5 261 036 LTL (penkis
milijonus du šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį trisdešimt šešis litus),
papildomu Bendrovės akcininko Vytauto Junevičiaus įnašu, lygiu 5 261 036 LTL
(penkiems milijonams dviem šimtams šešiasdešimt vienam tūkstančiui trisdešimt
šešiems litams). 

2. Sprendimas padengti dalį Bendrovės nuostolių papildomu Bendrovės akcininko
Vytauto Junevičiaus įnašu įsigalioja tik su sąlyga, kad ir tik tą dieną, kai
(a) bus įgyvendinti visi šio Susirinkimo darbotvarkės 3, 4 ir 8 punktuose
nurodyti sprendimai, susiję su Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimu, ir (b)
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruota Bendrovės
įstatų nauja redakcija dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo (2 priedas). 

10. Sprendimų vykdymas

Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius
su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu bei didinimu, Bendrovės įstatų naujų
redakcijų pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, kreiptis dėl Naujų Akcijų emisijos registracijos ir atlikti visus
kitus reikalingus veiksmus Naujų Akcijų pasirašymui įgyvendinti (prireikus,
pavedama ir valdybai), taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registrui ir (arba) kitoms institucijoms visus
reikalingus dokumentus bei atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau
nurodytiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės generalinis direktorius
(prireikus, valdyba) turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos
kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų. 






         Papildomą informaciją teikia generalinio direktoriaus patarėjas,
pavaduojantis generalinį  direktorių, Vytautas Junevičius, tel.: (8 315) 57243.

Attachments:

istatai_2_lt.pdf

istatai_1_lt.pdf

istatai_2_lt.pdf