Vaisala - Pörssitiedote

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj                  pörssitiedote             22.2.2010 klo 14.00


Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo
18.00 Tiedekeskus Heurekassa, Tiedepuisto 1, Tikkurila, 01300 Vantaa.
 Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 17.15.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 13§:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat. Esityslistaan sisällytetään normaalin yhtiökokouskäytännön
mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat.

Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen
esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus.

Voitonjakoa ja hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,65
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
30.3.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
8.4.2010.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta
seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa ja muut
hallituksen jäsenet 25.000 euroa kukin. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin
päättyvältä toimikaudelta maksetut.

Hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätösehdotus

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Yrjö Neuvo ja Maija Torkko.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet kannattavansa Vaisala Oyj:n 25.3.2010 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle Yrjö Neuvon ja Maija Torkon uudelleenvalintaa.

Tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa, että nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja Hannu Pellinen KHT, valittaisiin uudelleen seuraavaksi, yhtiöjärjestyksen
mukaiseksi toimikaudeksi. Hannu Pellinen on toiminut Vaisalan päävastuullisena
tilintarkastajana vuodesta 2007 lähtien. Hallitus ehdottaa edelleen, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun
mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250.000 euron
lahjoitukset yliopistoille ja korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja
määristä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 4.3.2010
lukien yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja
niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat<http://www.vaisala.fi/sijoittajat> viimeistään 4.3.2010 alkaen.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 19.2.2010 yhteensä 18.218.364
osaketta, jotka jakautuvat 3.397.684 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja
14.820.680 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Kullakin K-sarjan osakkeella on
yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella 1 ääni. Kaikkien
osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä on 82.774.360, josta K-sarjan
osakkeet tuottavat 67.953.680 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14.820.680
äänioikeutta.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla,
jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön
osakasrekisteriin ennen 21.10.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että
osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
siihen 16.3.2010  klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 1.3.2010 klo 9.00.

Ilmoittautuminen voi tapahtua
  * Vaisalan verkkosivujen kautta osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat<http://www.vaisala.fi/sijoittajat>
  * puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin  klo 9.00-11.00 välisenä aikana
  * postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26, 00421 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle postitse osoitteeseen
Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
nina.andersin@vaisala.com <mailto:nina.andersin@vaisala.com> ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.3.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin pyytää
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä,
valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä.


Vantaalla 19.2.2010
Vaisala Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jouni Lintunen, talousjohtaja, puh. (09) 8949 2215,
gsm 040 579 0181
Vaisala Oyj
www.vaisala.fi <http://www.vaisala.fi/>

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki


[HUG#1387030]