KONE Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONE Oyj : KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Pörssitiedote, 5. maaliskuuta 2012 klo 13.20

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 5. maaliskuuta 2012.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,395 euroa kutakin
38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa
216 635 414 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.
maaliskuuta 2012 ja osingot maksetaan 15. maaliskuuta 2012.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka
Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen ja uusiksi jäseniksi
valittiin Shinichiro Akiba ja Jussi Herlin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 33 000 euroa.
Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki
Lassila.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 21 760 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4 ja 8 § muuttamisista seuraaviksi:

4 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10)
varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

8 § Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen
niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista
samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-
Lindforsin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Anne Brunila ja Jussi Herlin jäseniksi.
Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin
puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen,  Juhani Kaskeala ja Jussi Herlin
jäseniksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Reino Hanhinen ja Juhani
Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä
osakkeenomistajista.

KONE yrityksenä
KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden
huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on
ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota
paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna
2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin
35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.kone.com

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:
KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja


[HUG#1591246]