Elcoteq - Yhtiökokouksen päätökset

Elcoteq SE:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Elcoteq SE
Pörssitiedote
28.4.2011 klo 17.00

Elcoteq SE:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.4.2011 Luxemburgissa.
Kokous vahvisti ja hyväksyi konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
tilivuodelta 2010 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja
tilintarkastajalle.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi
seuraavat jäsenet uudelleen hallitukseen: Pauli Aalto-Setälä, Hannu Krogerus,
Paul Paukku, François Pauly ja Jorma Vanhanen.

Hallituksen jäsenistä Aalto-Setälä, Krogerus, Paukku ja Pauly ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja he
edustavat yli puolta hallituksen kokoonpanosta.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenten palkkio maksetaan vuosipalkkiona, jonka suuruus on 40 000 euroa sekä
lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euroa per kokous. Vuosipalkkiosta
60 % maksetaan rahana ja 40 % osakkeina siten, että tarvittavat osakkeet
hankitaan 9.5. - 20.5.2011 välisenä aikana. Osakkeita ei saa luovuttaa ennen
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys hallituksessa ole
päättynyt aikaisemmin.

Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkion lisäksi 30 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 6500
euroa kuukaudessa.

Tilintarkastaja

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2011 valittiin KPMG Audit S.à.r.l., päävastuullisena
tilintarkastajanaan Philippe Meyer. Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

Osinko

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan osinkoa ei jaeta
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Elcoteq SE:n
tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa sekä yhtiön internet-sivuilla viikon 18
aikana.

Elcoteq SE:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Elcoteq SE:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa torstaina 28.4.2011.
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Vanhasen ja varapuheenjohtajakseen
Hannu Krogeruksen.

Hallitus nimitti seuraavat valiokunnat ja niiden jäsenet yhtiön
yhtiöjärjestyksen 40. artiklan mukaisesti:

Tarkastusvaliokunta. Valiokunnan jäseniksi valittiin Pauli Aalto-Setälä, Hannu
Krogerus, Paul Paukku ja François Pauly. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Hannu Krogerus.

Palkitsemisvaliokunta. Valiokunnan jäseniksi valittiin Pauli Aalto-Setälä, Hannu
Krogerus, Paul Paukku ja François Pauly. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Hannu Krogerus.

Nimitysvaliokunta. Valiokunnan jäseniksi valittiin Antti Piippo, Henry Sjöman,
Juha Toivola ja Jorma Vanhanen. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma
Vanhanen.

Hallitus perusti nimitysvaliokunnan merkittävien osakkeenomistajien
yhtiökokouksesssa tekemän suosituksen pohjalta. Nimitysvaliokuntaan valittiin
hallituksen ulkopuolisia jäseniä edustaen merkittäviä osakkeenomistajia sekä
riippumaton asiantuntija. Valiokuntaan hallituksen ulkopuolelta valitut henkilöt
ovat Antti Piippo, Henry Sjöman ja Juha Toivola. Yhtiön hallituksesta
valiokuntaan nimettiin hallituksen puheenjohtaja Jorma Vanhanen.


ELCOTEQ SE

Petra Ebner
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Markus Skrabb
Lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248


Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on
vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja
jälkimarkkinapalveluista (AMS),  maailmanlaajuinen palveluverkosto lähellä
asiakkaita, nykyaikaiset tuotanto- ja testauslaitteet sekä yhdenmukaiset
järjestelmät ja prosessit.

Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan
valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti
suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet
käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet,
LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja
muut teolliset tuotteet.

AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut) -liiketoiminta-alue
tarjoaa tietoliikenne- ja kulutuselektroniikka teollisuuden asiakkailleen
maailmanlaajuisesti  korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluita sekä niita
tukevia logistiikka-, materiaalinhankinta-, tiedonhallinta- ja
asiakastukipalveluita.

Elcoteq SE on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com


[HUG#1510296]