|
|||
2009-10-29 15:20:43 CET 2009-10-29 15:21:43 CET REGULATED INFORMATION Vilniaus Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Vilniaus baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektaiAB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino lapkričio 30 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 1. Dėl audito įmonės atšaukimo. Sprendimo projektas: 1.1. Atšaukti audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 2. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Sprendimo projektas: 2.1. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 2.2. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 75 000 Lt (21 722 EUR), neįskaitant PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1. 3. Dėl AB „Vilniaus baldai“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo. Sprendimo projektas: 3.1. Įstatų atskiri punktai nėra keičiami, o tvirtinama nauja įstatų redakcija (pridedama). 3.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Nerijų Pacevičių pasirašyti pakeistus įstatus. Kontaktinis asmuo: Vyriausioji finansininkė Aušra Kibirkštienė Tel.: +370 (5) 2525720 |
|||
|