Cargotec - Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. MAALISKUUTA 2011 KLO 14.20


Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.3.2011 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,60 euroa
kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,61 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan
osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
11.3.2011 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.3.2011.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2010.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter
Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen.
Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille
jäsenille 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja
valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous. 30 prosenttia
hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta päätettiin suorittaa Cargotecin B-sarjan
osakkeina ja loput rahana.

Yhtiökokous valitsi KHT Johan Kronbergin ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy:n jatkamaan Cargotecin tilintarkastajina. Tilintarkastajien palkkiot
päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään
6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.
Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään
6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa
esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä,
yritysostojen rahoittamiseen tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin
päättämään myös muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous päätti muuttaa Cargotecin yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua
koskevaa pykälää siten, että kutsu julkistetaan yhtiön verkkosivuilla
aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisätietoja:
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 55 4249
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Anne Westersund, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 0204 55 4460


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja
MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 2,6
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi


[HUG#1495373]