Viking Line - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Maarianhamina, 2011-03-23 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Viking Line Abp                     YHTIÖKOKOUSKUTSU                           
  23.3.2011, klo. 09.00 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 15.huhtikuuta 2011 klo 12.00 kulttuuri- ja
kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 29, Maarianhamina. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00. 


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.11.2009-31.12.2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 1.11.2009-31.12.2010
maksetaan osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa edelleen, että
osakkeenmaksun täsmäytyspäivä on keskiviikko 20. huhtikuuta 2011 ja että
maksupäivä on perjantai 29. huhtikuuta 2011. 

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että valitaan kaksi
varsinaista 
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että
tilintarkastajille 
maksetaan palkkio laskun perusteella.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen. Hallituksella
olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja
Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik
Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet
Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaiseksi
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja
KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM
Erika Sjölund. 

14. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa
http://www.vikingline.fi/yritysinfo/index.asp. Viking Line Abp:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös
osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 27.
huhtikuuta 2011 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
maanantaina 5. huhtikuuta 2011 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 13. huhtikuuta 2011 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.fi ;

b) puhelimitse numeroon 018-27000;

c) faksilla numeroon 018-16977;

d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. huhtikuuta 2011, klo 10.00. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 23. maaliskuuta 2011 yhteensä
10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä. 



Maarianhaminassa 23. huhtikuuta 2011

Viking Line Abp
HALLITUS



Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja

Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.


         VTJ Jan Hanses, puh. 018-27000, e-mail; jan.hanses@vikingline.com