LITGRID turtas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2011-02-09 12:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID turtas AB
(įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. kovo 4 d. šaukiamas neeilinis
visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks
bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia -
2011 m. kovo 4 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. kovo 4 d.
9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. kovo 4 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2011 m. vasario 25 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID turtas AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta
2011 m. kovo 21 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl LITGRID turtas AB pavadinimo keitimo.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

„1. Pakeisti LITGRID turtas AB pavadinimą į LITGRID AB“.

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

„1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują pakeistų Bendrovės
įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui, įgyvendinant
teisės aktų reikalavimus, pateikti notarui, Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registrui ir kitiems subjektams Bendrovės naują įstatų redakciją bei
kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti
visus reikiamus veiksmus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus,
susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, suteikiant teisę Bendrovės
generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime
nurodytus veiksmus pilna apimtimi“. 

3. Dėl Bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

„1. Sudaryti Bendrovės audito komitetą.

2. Audito komitetą sudaryti iš 3 (trijų) narių, kurių vienas yra nepriklausomas.

3. Nustatyti 2 (dvejų) metų Audito komiteto kadenciją.

4. Patvirtinti Audito komiteto veiklos nuostatus (pridedama).“

4. Dėl Bendrovės audito komiteto narių rinkimo.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

„1. Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:

p. Valdą Cicėną - nepriklausomu nariu;

p. Darių Zagorskį;

p. Edviną Krasauską.

2. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti metinį atlyginimo dydį ir mokėjimo
tvarką nepriklausomam Audito komiteto nariui“. 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2011 m. vasario 10 d. LITGRID turtas AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g.
13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie
dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su
akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo
darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto
pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nuo 2011 m. vasario 10 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2011 m.
kovo 3 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 3 darbo dienos pabaigos (16.30
val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Attachments:

2011 02 09_Audito komiteto veiklos nuostatu projektas LGT.pdf

2011 02 09_LITGRID turtas istatu pakeitimai 2011 01 31 DG.pdf