Orion - Pörssitiedote

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Orion Oyj          Pörssitiedote       9.2.2011   klo 13.15


Orion Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle Orion Oyj:n varsinaisen
yhtiökokouksen 31.3.2011. Kutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa torstaina
10.2.2011 ja sen sisältö on seuraava:



Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina maaliskuun 31. päivänä 2011 klo 14.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.



A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

 1.       Kokouksen avaaminen

 2.       Kokouksen järjestäytyminen

 3.       Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4.       Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5.       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

 6.       Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

      -     Toimitusjohtajan katsaus

7.   Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8.       Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko
maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 5.4.2011 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 12.4.2011.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta
osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

 9.       Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vapaan oma
pääoman jakamisesta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osaketta
kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonjaon täsmäytyspäivänä 5.4.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on
12.4.2011.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään yllä mainittuun täsmäytyspäivään mennessä, palautus maksetaan
vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

 10.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

 11.      Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen
palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 72.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000
euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200
euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja
hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten
matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä
mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 4.-8.4.2011 hankittaisiin Orion
Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla,
hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 29.4.2011.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu
hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan
ehdotuksena.

 12.      Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.

 13.      Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle
valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen,
Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen
puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

 14.      Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 15.      Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle
toimikaudelle valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

 16.      Hallituksen ehdotus yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston
alentamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen päätöksellä alennettaisiin yhtiön taseen
31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa 17.797.958,60 eurolla siirtämällä kaikki
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Menettely ylikurssirahaston alentamisessa

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto
kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne
käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten
perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty.

Ylikurssirahaston alentamisen tarkoitus

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa
jakokelpoista omaa pääomaa.

 17.      Kokouksen päättäminen



B.   Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ja valiokuntien suositukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi. Orion Oyj:n
tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 10.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.



C.   Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1.       Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 28.3.2011 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

       a)  internet-sivujen kautta www.orion.fi
       b)     puhelimitse    numeroon    010 426 5252 (maanantai-perjantai   klo
8.00-16.00)
       c)  telefaksilla numeroon 010 426 2323
       d)  kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

 2.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orion
Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 3.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 28.3.2011 klo 10.00. Tilapäiseen
osakasluetteloon merkittyjen osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

 4.       Muut tiedot

Orion Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.2.2011 47.483.699 A-osaketta ja
93.774.129 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla
949.673.980 ääntä ja B-osakkeilla 93.774.129 ääntä eli yhteensä 1.043.448.109
ääntä.


Espoo 9.2.2011

Orion Oyj
Hallitus




Orion Oyj


Timo Lappalainen         Olli Huotari
Toimitusjohtaja            Johtaja, Esikuntatoiminnot


Yhteyshenkilöt:
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri, puh.
050 966 3054


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka
painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä
globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja
eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä.
Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä-
ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler(®)-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja
kehitykseen yhtiö panosti 86 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden
2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja
loput muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ
OMX Helsingissä.




[HUG#1487083]