Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj                                                   Pörssitiedote  
                    15.12.2011 klo 10:30 



YHTIÖKOKOUSKUTSU



Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 31.
päivänä 2012 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa,
osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:30. 



YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  1. Kokouksen järjestäytyminen

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien toteaminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. 31.10.2011 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen,
     toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

                          Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

  1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen,
     päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
     ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä 3.2.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan
10.2.2012. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai
varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen
perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 5.200.000
euroa. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä
alkavalta ja vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan
hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen
jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä
omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen
jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön
kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin
matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
seuraavat henkilöt: 

Jukka Ala-Mello,
Eero Eriksson,
Satu Eskelinen,
Mikko Koskenkorva,
Hannu Martikainen, sekä
Hannu Tarkkonen.

  1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

  1. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä
yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. 

  1. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja KHT Markku Launis valitaan tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2011 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 31.7.2013 saakka.

  1. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 10.1.2012. Hallituksen ja osakkeenomistajien
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 



OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.1.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 26.1.2012 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. puhelimitse numeroon 010 2173 211 arkisin kello 8:00 - 16:00 välisenä
     aikana;
  2. sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Sari Tapiola, PL 783, 33101 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja
henkilötunnus / yritys- ja yhteisötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajan eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Panostaja Oyj, Sari Tapiola, PL 783, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkaiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
19.1.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 kello 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 kello 10:00 mennessä. 

  1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.12.2011 yhteensä 51 733 110
osaketta ja ääntä. 

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen
parkkihallissa, johon on kulku Ratapihankadulta. Pysäköinti on mahdollista myös
lähistöllä sijaitsevien Koskikeskuksen sekä Tullintorin parkkihalleissa sekä
rautatieaseman paikoitusalueella. 



Tampereella 15. päivänä joulukuuta 2011



PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS



Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 010 217 3210 tai 040 774 2099