Outotec Oyj - Pörssitiedote

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  10.1.2013   KLO 15.30

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja
palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön
nykyiset hallituksen jäsenet Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen,
Timo Ritakallio ja Poju Zabludowicz. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi
toimikaudeksi hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Matti Alahuhta ja Anja
Korhonen. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja
varapuheenjohtaja Karri Kaitue ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä
valittaessa hallituksen jäseniä vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tekniikan tohtori Matti Alahuhta, s. 1952, toimii tällä hetkellä Kone Oyj:n
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hän on ollut Nokia Oyj:n johtokunnan
jäsen vuosina 1993-2004 ja hänellä on yhteensä kahdenkymmenen vuoden kokemus
Nokian johtotehtävissä. Matti Alahuhta on Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen
puheenjohtaja sekä UPM Kymmene Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on myös
Elinkeinoelämän Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja. European Business
Press valitsi Matti Alahuhdan vuoden 2009 eurooppalaiseksi yritysjohtajaksi.

Anja Korhonen, s. 1953, on kauppatieteiden maisteri ja hänellä on laaja kokemus
kansainvälisten yritysten taloustoimintojen johtamisesta ja kehitysohjelmista
Nokian ja Hewlett-Packardin palveluksessa. Viimeksi hän on toiminut Nokian
talousjohtajana (Senior Vice President, Corporate Controller) vuoteen 2011
saakka.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen
puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Outotecin verkkosivuilla
www.outotec.fi/yhtiokokous2013.


Hallituksen jäsenten palkitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille
jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä
hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle
28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2013.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Outotec Oyj:n vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, jonka
tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden ja palkitsemisen
esittely vuoden 2013 yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Outotec Oyj:n hallituksen
puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat
määriteltiin 1.10.2012 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2013 yhtiökokoukselle
esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

  * toimitusjohtaja Kari A.J. Järvinen (Solidium Oy),
  * toimitusjohtaja Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  * toimitusjohtaja Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.)
  * Carl-Gustaf Bergström
  * Karri Kaitue




OUTOTEC OYJ

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

[HUG#1669599]